Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
28.01.2013 09:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 28 января 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 января 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на указанном собрании.

2.О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на указанном собрании.

3.О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Аудиторы Общества на указанном собрании.

4.О внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.Об одобрении совершения Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) сделки по привлечению Обществом кредита - заключению между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк) договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.

6.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение Договоров на оказание услуг по организации участия в международных выставках между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Государственной Корпорацией «Ростехнологии».

7.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение Договоров на оказание услуг по получению лицензии ФС ВТС, между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Рособоронэкспорт».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "28" января 2013 г.