Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
06.02.2015 14:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров ОАО «ССЗ «Вымпел», учитывается 1 (одно) письменное мнение члена Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу:

О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на указанном собрании.

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По второму вопросу:

О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на указанном собрании.

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По третьему вопросу:

О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы Общества на указанном собрании.

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По четвертому вопросу:

О внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ССЗ «Вымпел» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По пятому вопросу:

О внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, - Утверждение Устава общества в новой редакции.

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По шестому вопросу:

О совмещении Генеральным директором ОАО ССЗ «Вымпел» должностей в органах управления других организаций.

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По седьмому вопросу:

Об утверждении Положения о Представительстве Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в г. Севастополе.

По восьмому вопросу:

О внесении изменений в действующее Положение о закупке товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Судостроительный завод « Вымпел» и Утверждение данного Положения в новой редакции.

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- Азизов Олег Ракипович;

- Белков Олег Юрьевич;

- Кругляков Игорь Владимирович;

- Кругляков Антон Игоревич;

- Леванов Сергей Анатольевич;

- Налётов Иннокентий Иннокентьевич;

- Чекмарев Андрей Львович.

По второму вопросу:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

-Вавулин Дмитрий Николаевич;

-Голованов Борис Викторович;

-Жукова Елена Дмитриевна.

По третьему вопросу:

Включить в повестку годового Общего собрания акционеров следующий вопрос,

•Утверждение аудитора Общества – Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит»

По четвертому вопросу:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос,

•Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ССЗ «Вымпел» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

По пятому вопросу:

Включить вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров, - Утверждение Устава Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По шестому вопросу:

В соответствии с п. 3 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совмещение Белковым Олегом Юрьевичем должности Генерального директора ОАО «ССЗ «Вымпел» с должностями в органах управления следующих организаций:

- ОАО ЦК ПФГ «Скоростной флот» - член Совета директоров;

- ОАО «КСМК» - член Совета директоров.

По седьмому вопросу:

Утвердить Положение о Представительстве Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в г. Севастополе.

По восьмому вопросу:

8.1. Внести в «Положение о закупке товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» изменения:

Подпункт 3 п.1.1.13 – ссылка на ФЗ №94 от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменена на ссылку на ФЗ №44 от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

П..п. 1.1.9, 1.2, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.4.3, 2.4.8, 4.5, 5.2, 5.5, 6.4, 6.5, 7.3.1, 7.3.3, 7.3.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.6.2, 7.6.3, 7.7.3, 7.9.3; 7.9.4; 7.9.6; 7.10.9; 8.2; 8.6; 8.13; 9.3.1; 9.3.4; 9.4.6; 9.5.6; 9.5.8; 10.1.1; 10.1.3; 10.1.4; 10.2.1; 10.2.4; 11.1.5; 11.2; 11.3.1; 11.3.3; 11.4.2; 11.4.3; 11.5; 11.6.3; 11.7.7; 11.8.5; 11.10.3; 12.2; 14.18; 15.3; 15.4.1; 15.4.2; 16.2; 16.4; 17.5; 17.7 – словосочетания «Официальный сайт», «Официальный сайт по закупке товаров работ и услуг» в различных падежах заменены на словосочетания «Единая информационная система», «ЕИС»,

П.2.3.1. – дополнен словосочетанием «либо иной информационный ресурс, определенный законодательством РФ»;

Подпункты 5, 6 п.2.3.2.; подпункт 4 п.2.3.7, подпункт 39 п.5.9 - новеллы в Положении;

П.2.3.4. – левая колонка таблицы дополнена словосочетаниями: «Сведения о договорах, заключенных в соответствии с настоящим Положением (реестр договоров)»; «Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. Иные сведения, предусмотренные законодательством РФ»; слово «торгов» заменено на словосочетание «конкурентных способов закупки»;

П.2.3.6. (буллит четвертый), п.2.4.6. – дополнены словосочетанием «ста тысяч рублей, в случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей»;

П.2.3.7 - подпункт 1 дополнен словосочетанием «через конкурентные способы закупки»; абзац третий подпункта 4 исключен из Положения;

Подпункт 3 п.3.2. дополнен словосочетанием «и от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

П.4.3. – слово «обязан» заменено словом «вправе»;

П.5.2. – исключено слово «электронной»;

Подпункт 40 .п.5.9 (предыдущий номер подпункт 39 п.5.9); п.7.9.2 (предыдущий номер пункт 7.9.1); п.7.9.3 (предыдущий номер пункт 7.9.2); п.7.9.4 (предыдущий номер пункт 7.9.3); п.7.9.5 (предыдущий номер пункт 7.9.4); п.7.9.6 (предыдущий номер пункт 7.9.4); п.7.9.7 (предыдущий номер пункт 7.9.5); п.7.9.8 (предыдущий номер пункт 7.9.6); п.7.9.9 (предыдущий номер пункт 7.9.7); п.7.9.10 (предыдущий номер пункт 7.9.8); п.7.10.10 (предыдущий номер пункт 7.10.9); п.7.10.11 (предыдущий номер пункт 7.10.10); п.7.10.12 (предыдущий номер пункт 7.10.11); п.7.12.3 (предыдущий номер пункт 7.12.4); п.7.12.4 (предыдущий номер пункт 7.12.2); п.7.12.5 (предыдущий номер пункт 7.12.3); п.9.5.9 (предыдущий номер пункт 9.5.10); п.16.4 (предыдущий номер подпункт 39 пункта 16.3); – изменена нумерация пунктов и подпунктов;

П.6.1 – словосочетание «заключения договора» заменено на «внесения договора, подписанного всеми сторонами договора, в реестр договоров Заказчика в ЕИС»;

Подпункт 6 п.11.3.2. – словосочетание «официальный сайт о размещении заказов, на котором размещена Документация» исключено из Положения.

8.2. Утвердить «Положение о закупке товаров, работ, услуг» Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в новой редакции с учетом принятых изменений.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2015 г., протокол № 8 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "06" февраля 2015 г.