Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
30.07.2019 16:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

Получены опросные листы 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.13 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По второму вопросу повестки дня:

1. Избрать корпоративным секретарем Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» Кузьмину Каринэ Ваниковну.

2. Утвердить условия трудового договора корпоративным секретарем Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» Кузьминой Каринэ Ваниковной в соответствии с дополнительным соглашением от 01.07.2019 к трудовому договору от 26.12.2017 г. № 389.

По третьему вопросу повестки дня:

Одобрить заключенную сделку – договор выдачи простых векселей (соло) № 1 от 20.06.2019 РНКБ Банк (ПАО) (далее – Договор) между Акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (Векселеприобретатель) и РОССИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ (публичное акционерное общество) (Банк).

Стороны:

РНКБ Банк (ПАО) – Банк,

АО «ССЗ «Вымпел» – Векселеприобретатель.

Предмет Договора:

Банк обязуется выдать, а Векселеприобретатель оплатить и принять простой вексель РНКБ Банк (ПАО) согласно перечню:

Город выдачи векселя: город Москва;

Серия, номер векселя: № 0001114

Вексельная сумма (номинал) векселя (рубли): 11 000 000 (Одиннадцать миллионов рублей) 00 копеек;

Процентная ставка (% годовых): 5,45;

Количество векселей (штук): 1;

Сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 30 июня 2020 года».

Условия платежа:

Векселеприобретатель в оплату векселя, указанного в пункте 1 настоящего Договора, перечисляет денежные средства в размере: 11 000 000 (Одиннадцать миллионов рублей) 00 копеек на счет Банка, указанный в пункте 12 настоящего Договора, не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

При непоступлении на счет Банка денежной суммы, указанной в пункте 2 настоящего Договора, в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, настоящий Договор считается расторгнутым. При поступлении на счет Банка денежной суммы, указанной в пункте 2 настоящего Договора, по истечении установленного настоящим пунктом Договора срока, Банк производит возврат денежных средств Векселеприобретателю не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на счет Банка без уплаты процентов, начисляемых на вексельную сумму в размере 5,45 % годовых (на сумму полученных денежных средств) за период ее нахождения на счете Банка.

Денежные средства, указанные в пункте 2 настоящего Договора, не могут быть перечислены на счет Банка другим лицом.

Банк выплачивает вексельную сумму и причитающийся на неё доход при предъявлении Векселеприобретателем векселя в Банк путем безналичного перечисления денежных средств на счет Векселеприобретателя, указанный в пункте 12 настоящего Договора

Порядок предоставления Векселя:

Банк передает Векселеприобретателю вексель, указанный в пункте 1 настоящего Договора, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления денежных средств, указанных в пункте 2 настоящего Договора, на счет Банка, по акту приема-передачи (Приложение № 1 к настоящему Договору), подписываемому уполномоченными представителями Сторон при условии явки Векселеприобретателя в указанные сроки в помещение Банка по адресу: Российская Федерация, 127030, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом. 9, строение 5.

Срок действия Договора:

Дата поступления на счет Банка денежной суммы, указанной в пункте 2 настоящего Договора, указывается в векселе как дата его составления.

Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору или до его расторжения в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора.

Все остальные условия в соответствии с Договором.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2019 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2019 года, протокол №01/19.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО «ССЗ «Вымпел», О. А. Гончаров

3.2. Дата: 30.07.2019