Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
23.05.2024 14:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: место проведения годового общего собрания акционеров: 152912, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4;

дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2024 г.;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел»: 152912, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4. 2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27 июня 2024 г.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2024 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета общества.

Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Вопрос №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Вопрос №4: Досрочное прекращение полномочий Совета директоров общества.

Вопрос №5: Избрание членов Совета директоров общества.

Вопрос №6: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Вопрос №7: Назначение аудиторской организации.

Вопрос №8: Утверждение изменений №1 в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 07 июня 2024 г. по 27 июня 2024 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 08 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (по предварительной записи по электронной почте: vym-corp-secretar@vympel-rybinsk.ru или по телефону: 8 (4855) 20-23-00 доб. 2363) по местонахождению общества.

Указанную(ые) информацию (материалы), полностью или частично, общество вправе размещать на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.vympel-rybinsk.ru/.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», государственный регистрационный номер 1-01-03493-А от 28.12.2005, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03493-А-001D от 26.10.2020.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров ПАО «ССЗ «Вымпел» от 22 мая 2024 г., протокол от 22 мая 2024г. № 07/23.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель правового департамента Смирнова Екатерина Александровна

3.2. Дата: 23.05.2024