Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
28.11.2017 14:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел». В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О рассмотрении итогов хозяйственной деятельности АО «ССЗ «Вымпел» за 9 месяцев 2017 года.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О рассмотрении предварительных итогов хозяйственной деятельности АО «ССЗ «Вымпел» 2017 года.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

О предварительном рассмотрении бюджета АО «ССЗ «Вымпел» на 2018 год.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению итоги хозяйственной деятельности АО «ССЗ «Вымпел» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

По второму вопросу повестки дня:

Принять к сведению предварительные итоги хозяйственной деятельности АО «ССЗ «Вымпел» 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. По итогам рассмотрения проекта бюджета АО «ССЗ «Вымпел» на 2018 год предварительно согласовать согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

3.2. Поручить Генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» Белкову О.Ю. доработать проект бюджета АО «ССЗ «Вымпел» на 2018 год с учетом состоявшегося обсуждения в части отдельных показателей а именно:

актуализировать производственную программу на 2018 год;

актуализировать суммы процентных расходов с учетом действующих процентных ставок по кредитным договорам.

Согласованный проект бюджета АО «ССЗ «Вымпел» представить на утверждение Совету директоров в срок до 22 декабря 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2017 года, протокол № 4.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "28" ноября 2017 года