Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
05.02.2016 11:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 29 января 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на указанном собрании.

2.О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на указанном собрании.

3.О внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, - Утверждение аудитора Общества.

4.О внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «ССЗ «Вымпел» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

5.О внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, - Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6.О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

7.О финансовом плане (концепции) на финансирование строительства многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Серова, дом 18.

8.О программе финансового оздоровления АО «ССЗ «Вымпел» на 2015-2020 г.г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "29" января 2016 г.