Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"<BR>02.04.2021 15:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента:  152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая  4 </P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: 7610015674</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674</P>
<P>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.04.2021</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 апреля 2021 года </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 апреля 2021 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования)</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №2 от 17.03.2021 г. к договору займа от 26.11.2019 г.</P>
<P>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №2 от 17.03.2021 г. к договору займа от 26.11.2019 г.</P>
<P>3. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №3 от 17.03.2021 г. к договору займа от 25.12.2019 г.</P>
<P>4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №3 от 17.03.2021 г. к договору займа от 25.12.2019 г.</P>
<P>5. Об утверждении бюджета Общества на 2021 год.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Представитель по доверенности  (доверенность от 16.12.2020 №272) Корпоративный секретарь АО «ССЗ «Вымпел», К.В. Кузьмина </P>
<P>3.2. Дата: 02.04.2021</P>