Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
11.12.2008 09:52


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: WWW.REGISTRONICS.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09.12.2008 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №8 заседания совета директоров от 09.12.2008 г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного Общества:

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ССЗ «Вымпел».

Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ССЗ «Вымпел»: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ССЗ «Вымпел»:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров. (при условии, что порядок не определен внутренним документом общества).

2. Одобрение заключения дополнительных соглашений между ОАО «ССЗ «Вымпел» и Сбербанком России ОАО к ранее заключенным: Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7094 от 12.12.2005, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7153 от 18.08.2006, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7244 от 03.09.2007

3. Одобрение сделки по передаче в залог Сбербанку России ОАО прав (требований), принадлежащих ОАО «ССЗ «Вымпел» по договору комиссии между ОАО «ССЗ «Вымпел» и ФГУП «Рособоронэкспорт» №Р/670412211353-613347 от 27.10.2006 с учетом дополнения №670412211353-814569.

4. Предоставление полномочий по подписанию дополнительных соглашений между ОАО «ССЗ «Вымпел» и Сбербанком России ОАО к ранее заключенным Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №7094 от 12.12.2005, №7153 от 18.08.2006, №7244 от 03.09.2007; договора залога прав (требований), принадлежащих ОАО «ССЗ «Вымпел» по договору комиссии между ОАО «ССЗ «Вымпел» и ФГУП «Рособоронэкспорт» №Р/670412211353-613347 от 27.10.2006 с учетом дополнения №670412211353-814569, а также всех иных необходимых документов в связи с заключением указанных сделок.

3.Определить дату проведения внеочередного общего собрания – 12 января 2009 г.

Определить время начала проведения внеочередного общего собрания

– 15- 30; время начала регистрации участников собрания –13-30.

Определить место проведения внеочередного общего собрания участников общества: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, 4, заводоуправление, зал заседания заводоуправления.

4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 10 декабря 2008 г.

5.Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с требованиями устава общества: направить сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров почтовым отправлением или вручением под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

6.Определить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к общему собранию акционеров Общества:

1.проект порядка ведения общего собрания;

2.проекты дополнительных соглашений к договорам об открытии кредитной линии;

3.проект договора залога прав (требований), принадлежащих ОАО «ССЗ «Вымпел» по договору комиссии между ОАО «ССЗ «Вымпел» и ФГУП «Рособоронэкспорт»;

4.проект решений внеочередного общего собрания акционеров.

7.Установить порядок ознакомления с указанной информацией по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров с 9.00 до 17.00, начиная с 23.12.2008 г. до даты проведения собрания по месту его проведения.

8.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ССЗ «Вымпел» в соответствии с предоставленными на рассмотрение Совета директоров проектами бюллетеней.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Б. Доскин

3.2. Дата: «10» декабря 2008 г