Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
22.05.2019 14:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

дата проведения годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: «26» июня 2019 года.

место проведения годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

время проведения годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 11 часов 00 минут по московскому времени.

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут по московскому времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): годовое общее собрание акционеров АО «ССЗ «Вымпел» проводится в очной форме. Дата окончания приема бюллетеней, направленных в адрес Общества: «23» июня 2019 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2019 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.

3. О распределении чистой прибыли АО «ССЗ «Вымпел» по результатам деятельности за 2018 год.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.

5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

6. Об избрании членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».

8. Об утверждении аудитора АО «ССЗ «Вымпел».

9. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производить в отделе кадров с 06 июня 2019 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, здание заводоуправления с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени. Информация также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по месту его проведения, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» от 22.05.2019 г., протокол № 11 от 22.05.2019 г.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО «ССЗ «Вымпел», О. А. Гончаров

3.2. Дата: 22.05.2019