Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
24.10.2017 11:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 октября 2017 года, председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приёма заполненных бюллетеней для заочного голосования – 30 октября 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» крупной сделки, по заключению с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации контракта на закупку противодиверсионных катеров проекта 21980 «Грачонок».

2. Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» крупной сделки, по заключению с Среднерусским банком ПАО Сбербанк Договора о предоставлении банковской гарантии.

3. Об одобрении основных параметров заключения сделки – Договора о предоставлении банковской гарантии Среднерусским банком ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств Общества по участию в конкурсе.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "24" октября 2017 года