Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
21.07.2017 10:52


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 июля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 августа 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об избрании Председателя Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

2.О составах комитетов при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

3.Об одобрении заключения АО «ССЗ «Вымпел» с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.

4.О согласовании назначения на должность высшего руководителя Общества, в соответствии с «Положением о высших руководителях» и согласование условий трудового договора с высшим руководителем.

5.Об утверждении дополнительного соглашения № 2 (Бонусная карта Генерального директора АО "ССЗ "Вымпел" на 2016 год) к трудовому договору № 20 от 29.01.2016 г. с Генеральным директором АО "ССЗ "Вымпел" .

6.О премировании Генерального директора АО «ССЗ «Вымпел» по итогам 2016 года.

7.О премировании высших руководителей по итогам работы Общества за 2015 год, 2016 год, и утверждение лимита на премирование высших руководителей по итогам работы за 1-4 квартал 2016 года, в соответствии с Положением о Высших руководителях АО «ССЗ «Вымпел».

8.Об утверждении ежемесячных персональных надбавок высшим руководителям на 2017 год в соответствии с Положением о Высших руководителях АО «ССЗ «Вымпел».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "21" июля 2017 года