Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
19.04.2018 16:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О ликвидации Комитета бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об отмене Положения о Комитете бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

О ликвидации Комитета стратегического развития при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об отмене Положения о Комитете стратегического развития при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении бюджета на 2018 год.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» Криворучко Алексея Юрьевича.

По второму вопросу повестки дня:

Ликвидировать Комитет бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» с 12.04.2018 г.

По третьему вопросу повестки дня:

Признать утратившим силу Положение о Комитете бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» с 12.04.2018 г.

По четвертому вопросу повестки дня:

Ликвидировать Комитет стратегического развития при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» с 12.04.2018 г.

По пятому вопросу повестки дня:

Признать утратившим силу Положение о Комитете стратегического развития при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» с 12.04.2018 г.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить организационную структуру Общества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров и ввести ее в действие с 12.04.2018 г.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить бюджет АО «ССЗ «Вымпел» на 2018 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров.

По восьмому вопросу повестки дня:

1.Утвердить порядок проведения закупочной деятельности АО «ССЗ «Вымпел» путем присоединения к Положению о закупочной деятельности АО «Концерн «Калашников», утвержденному генеральным директором от 21.03.2018 г. в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов АО «Концерн «Калашников», регламентирующих вопросы закупочной деятельности согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров.

2. При осуществлении закупочной деятельности АО «ССЗ «Вымпел» руководствоваться Положением о закупочной деятельности АО «Концерн «Калашников» с 12.04.2018 г.

3.Считать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», утвержденное решением Совета директоров Общества от «28» декабря 2016 г. протокол № 1 от 30.12.2016 г., с 12.04.2018 г.

4.Изменениями и дополнениями, вносимыми в Положение о закупочной деятельности АО «Концерн «Калашников», руководствоваться по истечение 10 (Десяти) дней с момента их утверждения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2018 года, протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О. Ю. Белков

3.2. Дата: 19 "апреля" 2018 г.