Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
07.03.2018 12:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел». В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О созыве годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» и определении формы, даты, места и времени его проведения.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», и других вопросах, отнесенных к компетенции Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

О предварительном утверждении годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2017 год.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ССЗ «Вымпел» за 2017 год.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по порядку распределения прибыли и убытков АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2017 финансового года.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

О рассмотрении предложения об утверждении Устава АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

О рассмотрении предложения на годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ССЗ «Вымпел» управляющей организации - АО «Концерн «Калашников».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

О включении кандидата в список для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по инициативе Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ССЗ «Вымпел» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

2.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 05 апреля 2018 года.

3.Определить место проведения годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

4.Определить время проведения годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 13 часов 00 минут по московскому времени.

5.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 11 часов 00 минут по московскому времени.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:

1. Утверждение годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ССЗ «Вымпел» за 2017 год.

3. О Распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2017 года.

4. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».

5. Утверждение Устава АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции.

6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ССЗ «Вымпел» управляющей организации - АО «Концерн «Калашников».

7. Избрание членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».

9. Утверждение аудитора АО «ССЗ «Вымпел».

По третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 11 марта 2018 года.

2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» согласно приложению № 1 к Протоколу заседания Совета директоров.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее 16 марта 2018 года.

3. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

годовой отчет АО «ССЗ «Вымпел» за 2017 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ССЗ «Вымпел» за 2017 год;

рекомендации совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО «ССЗ «Вымпел» и порядку его выплаты, и убытков АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2017 года;

заключение аудитора АО «ССЗ «Вымпел» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ССЗ «Вымпел» за 2017 год; заключение ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ССЗ «Вымпел» за 2017 год;

проект устава АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции;

сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «ССЗ «Вымпел» (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган), сведения о кандидатуре аудитора «ССЗ «Вымпел;

проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел», будет проводиться в период с 16 марта 2018 года по 05 апреля 2018 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров. Информация также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества по месту его проведения, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно приложению № 2 к Протоколу заседания Совета директоров.

5. В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» председателя Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» - Кондратьева Андрея Валерьевича, возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» на члена Совета директоров - Белкова Олега Юрьевича.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить (предварительно) годовой отчет АО «ССЗ «Вымпел» (приложение № 3 к Протоколу заседания Совета директоров).

По пятому вопросу повестки дня:

1. Рассмотреть годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ССЗ «Вымпел» за 2017 год.

2. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» годовую бухгалтерскую отчетность АО «ССЗ «Вымпел» за 2017 год (приложение № 4 к Протоколу заседания Совета директоров).

По шестому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» чистую прибыль в размере 46 255 000 (сорок шесть миллионов двести пятьдесят пять тысяч) рублей, полученную по итогам 2017 года, направить на покрытие убытков, сформировавшиеся за прошлые периоды.

По седьмому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» дивиденды по результатам деятельности за 2017 год не выплачивать (не объявлять), срок и форму выплаты дивидендов не определять.

По восьмому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел» не начислять и не выплачивать.

По девятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» утвердить Устав АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции (приложение № 5 к Протоколу заседания Совета директоров).

По десятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «ССЗ «Вымпел» управляющей организации - АО «Концерн «Калашников», сроком на 3 (три) года.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Включить кандидатом в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании АО «ССЗ «Вымпел» по инициативе Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» Гильмутдинова Камиля Якубовича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2018 года, протокол № 9.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "07" марта 2018 года