Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
29.03.2016 13:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 29 марта 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 апреля 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

2.Об определении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

3.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

4.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

5.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

6.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

7.Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "29" марта 2016 года