Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
11.07.2016 18:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел». Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу:

Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 1).

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По второму вопросу:

Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 2).

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По третьему вопросу:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По четвертому вопросу:

Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По пятому вопросу:

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По шестому вопросу:

Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По седьмому вопросу:

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По восьмому вопросу:

Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По девятому вопросу:

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По десятому вопросу:

Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По одиннадцатому вопросу:

Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

1.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок «Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 1).

1.2. Поручить Генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу доработать с ПАО Сбербанк существенные условия Кредитного договора 1 об открытии невозобновляемой кредитной линии в части снижения процентной ставки.

По второму вопросу:

2.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок: «Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 2).

2.2. Поручить Генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу доработать с ПАО Сбербанк существенные условия Кредитного договора 2 об открытии невозобновляемой кредитной линии в части снижения процентной ставки.

По третьему вопросу:

Перенести рассмотрение данного вопроса «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» на более поздний срок.

По четвертому вопросу:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По пятому вопросу:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По шестому вопросу:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По седьмому вопросу:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По восьмому вопросу:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По девятому вопросу:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По десятому вопросу:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По одиннадцатому вопросу:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июля 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июля 2016 года, протокол № 02 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "11" июля 2016 года