Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
29.07.2014 11:00


Опровержение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

Ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» опубликованное в ленте новостей 17 июля 2014 года.

Краткое описание внесенных изменений: в пункт 2 сообщения (подпункт 2.2) внесены дополнения в первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров

1.1. Одобрить крупную сделку - заключение Договора о предоставлении банковской гарантии между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Вид сделки: Договор о предоставлении банковской гарантии, выдаваемой в обеспечение обязательств Общества по исполнению государственного контракта на выполнение строительных работ по объекту: «Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт»

Вид гарантийного обязательства: Гарантия исполнения обязательств по контракту

Бенефициар: Федеральное казенное учреждение «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта»

Принципал:ОАО «ССЗ «Вымпел»

Гарант:ОАО «Сбербанк России»

Максимальная сумма гарантийного обязательства: Не более 2 400 000 000,00 рублей (включительно)

Срок действия гарантийного обязательства: Не позднее 31.12.2020 (включительно)

Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством:Обеспечение исполнения государственного контракта на выполнение строительных работ по объекту: «Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт», заключаемому Принципалом с Федеральным казенным учреждением «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта» по результатам открытого конкурса, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ

Комиссионные платежи:Размер и база расчета:Порядок уплаты:

Вознаграждение за выдачу гарантии:Не более 1,5% годовых от действующей суммы гарантииУплачивается каждые три месяца за период, начиная с даты выдачи (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно)

За первые три месяца действия гарантии вознаграждение уплачивается до выдачи гарантии, далее за каждые три месяца до наступления соответствующего платежного периода

Сумма каждого платежа рассчитывается исходя из продолжительности платежного периода (три месяца/срок, оставшийся до даты окончания действия гарантии, если до даты окончания действия гарантии осталось менее трех месяцев)

Плата за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии:Не более 11% годовых от суммы произведенного платежа по гарантииУплачивается одновременно с возмещением платежа по гарантии за период с даты платежа по гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Принципалом Гаранту суммы платежа по гарантии (включительно)

Неустойка: Размер:Порядок начисления:

За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей: Не более 22% годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно)За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей

Обеспечение: без обеспечения

1.2. Поручить Генеральному директору ОАО «ССЗ «Вымпел» либо уполномоченному им лицу самостоятельно согласовывать иные условия указанной сделки и подписывать все необходимые документы.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров ОАО «ССЗ «Вымпел». В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу:

Об одобрении крупной сделки - заключение Договора о предоставлении банковской гарантии между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По второму вопросу:

Об одобрении свершения Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» крупной сделки - заключение контракта между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Федеральным казенным учреждением «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта».

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По третьему вопросу:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По четвертому вопросу:

Об определении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По пятому вопросу: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По шестому вопросу:

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По седьмому вопросу:

Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По восьмому вопросу:

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По девятому вопросу:

Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По десятому вопросу:

Об утверждении плана проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По одиннадцатому вопросу:

Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

1.1. Одобрить крупную сделку - заключение Договора о предоставлении банковской гарантии между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

Вид сделки: Договор о предоставлении банковской гарантии, выдаваемой в обеспечение обязательств Общества по исполнению государственного контракта на выполнение строительных работ по объекту: «Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт»

Вид гарантийного обязательства: Гарантия исполнения обязательств по контракту

Бенефициар: Федеральное казенное учреждение «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта»

ПринципалОАО «ССЗ «Вымпел»

ГарантОАО «Сбербанк России»

Максимальная сумма гарантийного обязательства: Не более 2 400 000 000,00 рублей (включительно)

Срок действия гарантийного обязательства: Не позднее 31.12.2020 (включительно)

Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством:Обеспечение исполнения государственного контракта на выполнение строительных работ по объекту: «Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт», заключаемому Принципалом с Федеральным казенным учреждением «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта» по результатам открытого конкурса, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ

Комиссионные платежи:Размер и база расчетаПорядок уплаты

Вознаграждение за выдачу гарантииНе более 1,5% годовых от действующей суммы гарантииУплачивается каждые три месяца за период, начиная с даты выдачи (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно)

За первые три месяца действия гарантии вознаграждение уплачивается до выдачи гарантии, далее за каждые три месяца до наступления соответствующего платежного периода

Сумма каждого платежа рассчитывается исходя из продолжительности платежного периода (три месяца/срок, оставшийся до даты окончания действия гарантии, если до даты окончания действия гарантии осталось менее трех месяцев)

Плата за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантииНе более 11% годовых от суммы произведенного платежа по гарантииУплачивается одновременно с возмещением платежа по гарантии за период с даты платежа по гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Принципалом Гаранту суммы платежа по гарантии (включительно)

Неустойка РазмерПорядок начисления

За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежейНе более 22% годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно)За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей

Обеспечение: без обеспечения

1.2. Поручить Генеральному директору ОАО «ССЗ «Вымпел» либо уполномоченному им лицу самостоятельно согласовывать иные условия указанной сделки и подписывать все необходимые документы.

По второму вопросу:

Принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» для принятия решения об одобрении совершения Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» крупной сделки - заключение контракта между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Федеральным казенным учреждением «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта» выполнение строительных работ по объекту: «Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт» в количестве 4 -х единиц на общую сумму контракта 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей 00 копеек.

По третьему вопросу:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

По четвертому вопросу:

Утвердить:

- дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «14» августа 2014 года;

- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления;

- время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени.

- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования –152 912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

По пятому вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1.Об одобрении совершения Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» крупной сделки - заключение контракта между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Федеральным казенным учреждением «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта».

По шестому вопросу:

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 июля 2014 года.

По седьмому вопросу:

7.1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

7.2.Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

По восьмому вопросу:

8.1.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Конкурсная документация открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение строительных работ по объекту: «Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт»

- проект решения внеочередного Общего собрания.

8.2.Обеспечить предоставление информации акционерам для ознакомления с 26 июля по 14 августа 2014 года по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, 4, заводоуправление, помещение отдела кадров по рабочим дням с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00, или перед началом собрания в помещении для регистрации участников собрания.

По девятому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По десятому вопросу:

Утвердить план проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По одиннадцатому вопросу:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2014 г., протокол № 2 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "29" июля 2014 г.