Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"
1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082
1.5. ИНН эмитента: 7610015674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.01.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 января 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 февраля 2021 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования)
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 2 от 22.10.2020 к договору займа №В.58.001 от 14.05.2020, заключенного между АО «ТКХ» и Обществом.
2. Об одобрении ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 от 22.10.2020 к договору займа №В.58.001 от 14.05.2020, заключенного между АО «ТКХ» и Обществом.
3. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №1 от 11.12.2020 к договору займа б/н от 26.11.2019.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 от 11.12.2020 к договору займа б/н от 26.11.2019.
5. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №2 от 11.12.2020 к договору займа б/н от 25.12.2019.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №2 от 11.12.2020 к договору займа б/н от 25.12.2019.
7. Об одобрении ранее заключенной вексельной сделки – Договора залога векселя №554/021/20-БГ от 27.08.2020 между РНКБ Банк (ПАО) и Обществом.
8. Об утверждении бюджета Общества на 2021 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Представитель по доверенности (доверенность от 16.12.2020 № 242) – Корпоративный секретарь АО «ССЗ «Вымпел» К.В. Кузьмина
3.2. Дата: 29.01.2021