Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
12.10.2011 15:36


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://WWW.REGISTRONICS.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.10.2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 4 заседания совета директоров от 12.10.2011 г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить:

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров – «22» декабря 2011 года;

место проведения – Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д.4, зал заседания заводоуправления;

время проведения - начало регистрации 11 часов 00 минут, начало собрания 13 часов 00 минут;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 152 912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д.4.

3. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ССЗ «Вымпел».

2.Об избрании членов Совета директоров ОАО «ССЗ «Вымпел».

3.Утверждение новой редакции Устава ОАО «ССЗ «Вымпел».

4.Одобрение заключения Договора о предоставлении банковской гарантии с Дополнительным соглашением между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (в лице Северного банка ОАО «Сбербанк России»).

5.Одобрение заключения Договора залога товарно-материальных ценностей в переработке с Дополнительным соглашением между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (в лице Северного банка ОАО «Сбербанк России»).

6.Одобрение заключения Договора о предоставлении банковской гарантии между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»).

7.Одобрение заключения Договора о предоставлении банковской гарантии между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»).

4. Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 октября 2011 года.

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров. Уведомить акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров не позднее 14 октября 2011 года следующим образом:

работающих на предприятии вручением уведомления лично - под роспись;

неработающих на предприятии – почтовым отправлением;

опубликовать в городской газете «Рыбинские известия» информацию о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров.

6.1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания:

Сведения о кандидатах в совет директоров.

Информация о наличии или отсутствии согласия выдвинутых кандидатов.

Проект новой редакции Устава ОАО «ССЗ «Вымпел».

Договор о предоставлении банковской гарантии №77/0000/0041/046 от 22.02.2011г. с Дополнительным соглашением №1 от 10.03.2011 между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (в лице Северного банка ОАО «Сбербанк России»).

Договор залога товарно-материальных ценностей в переработке с Дополнительным соглашением между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (в лице Северного банка ОАО «Сбербанк России»).

Договор о предоставлении банковской гарантии №00/0000/51/664 от 01.06.2011 между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»).

Проект Государственного контракта на поставку товара по государственному оборонному заказу 2011 года.

Проекты решений Внеочередного общего собрания.

6.2. Обеспечить предоставление информации акционерам для ознакомления с 03 декабря по 22 декабря 2011 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д.4, помещение отдела кадров с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, а также во время проведения собрания в помещении для регистрации участников собрания.

Справки по телефонам: (4855) 20-23-24, 20-24-06.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров. Направить бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров почтовым отправлением не позднее 03 декабря 2011 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В. Б. Доскин

3.2. Дата: «12» октября 2011 г.