Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
22.05.2019 12:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.13 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 12 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 13 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 14 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 15 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 16 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «ССЗ «Вымпел» 26 июня 2019 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

1.2. Определить местом проведения годового общего собрания акционеров – Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

1.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут по московскому времени.

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по московскому времени.

1.5. В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» председателя Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел», возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров на члена Совета директоров – Гончарова Олега Александровича.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:

1. Об утверждении годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.

3. О распределении чистой прибыли АО «ССЗ «Вымпел» по результатам деятельности за 2018 год.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.

5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

6. Об избрании членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».

8. Об утверждении аудитора АО «ССЗ «Вымпел».

9. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».

По третьему вопросу повестки дня:

Определить 02 июня 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел», согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.

2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее 05 июня 2019 года.

По пятому вопросу повестки дня:

1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

1) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год;

2) заключение ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ССЗ «Вымпел»;

3) аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ССЗ «Вымпел» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018;

4) сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «ССЗ «Вымпел» с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

5) проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»;

6) годовой отчет АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год;

7) сведения о кандидатуре для избрания в аудиторы «ССЗ «Вымпел»;

8) рекомендации Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам деятельности за 2018 год;

9) рекомендации Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» годовому общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;

10) рекомендации Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел»;

11) рекомендации Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».

2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

Ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производить в отделе кадров с 06 июня 2019 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, здание заводоуправления с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени. Информация также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по месту его проведения, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

По шестому вопросу повестки дня:

В связи с получением АО «ССЗ «Вымпел» чистого убытка рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» чистую прибыль по результатам 2018 года не распределять.

По седьмому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» в соответствии с п. 2 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с получением АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2018 года чистого убытка дивиденды не выплачивать (не объявлять).

По восьмому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» в связи с получением АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2018 года чистого убытка вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров не выплачивать.

По девятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» в связи с получением АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2018 года чистого убытка вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии не выплачивать.

По десятому вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ССЗ «Вымпел» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.

2. Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год в сумме не более 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить (предварительно) годовой отчет АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить (предварительно) бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по итогам деятельности Общества за 2018 год (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По шестнадцатому вопросу повестки дня:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», не позднее 05 июня 2019 года.

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования в годовом Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования полученными не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

4. Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5. Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

6. Включить в бюллетень для голосования по выбору аудиторов для цели проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год – общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 3, помещение Х, этаж 3, ком.1).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2019 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2019 года, протокол №11.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО «ССЗ «Вымпел», О. А. Гончаров

3.2. Дата: 22.05.2019