Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
26.12.2011 11:58


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://WWW.REGISTRONICS.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 22 декабря 2011 г.Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

2.4. Кворум общего собрания.: 91,22 % Внеочередное общее собрание правомочно.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ССЗ «Вымпел».

Голосование: «за» - 67 911 голосов (99,516 %)

«против» - 0 голосов (0 %)

«воздержался» - 92 голосов (0,135 %).

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ССЗ «Вымпел».

Итоги голосования:

1.Доскин Виктор Борисович – «за» 107 449 голосов

2.Курасов Андрей Александрович – «за» 65 826 голосов

3.Азизов Олег Ракипович – «за» 65 752 голоса

4.Чекмарев Андрей Львович – «за» 65 565 голосов

5.Кругляков Игорь Владимирович – «за» 57 543 голоса

6.Сурков Михаил Семенович» - «за» 57 407 голосов

7.Максименко Аркадий Сергеевич - «за» 57 407 голосов

8.Белков Олег Юрьевич – «за» 353 голоса

«против всех кандидатов» - 0 голосов

«воздержался по всем кандидатам» - 84 голоса.

3. Утверждение новой редакции Устава ОАО «ССЗ «Вымпел».

Голосование: «за» - 537 голосов (0,787 %)

«против» - 66 823 голоса (97,922 %)

«воздержался» - 579 голосов (0,848 %).

4. Одобрение заключения Договора о предоставлении банковской гарантии с Дополнительным соглашением между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (в лице Северного банка ОАО «Сбербанк России»).

Голосование: «за» - 67 750 голосов (99,28 %)

«против» - 64 голоса (0,094 %)

«воздержался» - 90 голосов (0,132 %).

5. Одобрение заключения Договора залога товарно-материальных ценностей в переработке с Дополнительным соглашением между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (в лице Северного банка ОАО «Сбербанк России»).

Голосование: «за» - 67 773 голосов (99,314 %)

«против» - 27 голосов (0,04 %)

«воздержался» - 163 голосов (0,239 %).

6. Одобрение заключения Договора о предоставлении банковской гарантии между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»).

Голосование: «за» - 67 813 голосов (99,373 %)

«против» - 52 голосов (0,076 %)

«воздержался» - 135 голосов (0,198 %).

7. Одобрение заключения Договора о предоставлении банковской гарантии между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»).

Голосование: «за» - 67 787 голосов (99,335 %)

«против» - 45 голосов (0,066 %)

«воздержался» - 157 голосов (0,23 %).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ССЗ «Вымпел».

2. Избрать в Совет директоров ОАО «ССЗ «Вымпел»:

- Доскин Виктор Борисович

- Курасов Андрей Александрович

- Азизов Олег Ракипович

- Чекмарев Андрей Львович

- Кругляков Игорь Владимирович

- Сурков Михаил Семенович

- Максименко Аркадий Сергеевич

3. Утвердить Устав ОАО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции.

Решение не принято.

4. Одобрить заключение Договора о предоставлении банковской гарантии №77/0000/0041/046 от 22.02.2011г. с Дополнительным соглашением №1 от 10.03.2011 между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (в лице Северного банка ОАО «Сбербанк России») на следующих условиях:

•Сумма гарантии - 42 000 000=00 (Сорок два миллиона) рублей 00 коп.

•Срок действия гарантии - с «22» февраля 2011г. по «05» февраля 2012г.

•Бенефициар - Федеральная таможенная служба (ИНН 7730176610 КПП 773001001, адрес: 121087 г. Москва, ул. Новозаводская, д. 11/5);

•Вознаграждение за выдачу банковской гарантии - сумма вознаграждения в размере 1,1 (Одна целая одна десятая) процентов годовых от суммы гарантии за период с «22» февраля 2011г. по «05» февраля 2012г.

•Плата за вынужденное отвлечение средств в уплату по гарантии - 9 (Девять) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии;

•Неустойка в размере: тройной учетной ставки Банка России от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

•Обеспечение - залог товарно-материальных ценностей в переработке (незавершенное производство корпуса судна).

•Дополнительные условия - ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» обязано:

- безусловно полностью возместить ОАО «Сбербанк России» (в лице Северного банка ОАО «Сбербанк России») все суммы, уплаченные ОАО «Сбербанк России» по гарантии,

- возместить ОАО «Сбербанк России» (в лице Северного банка ОАО «Сбербанк России») сумму платежа по гарантии (в случае его осуществления) не позднее 10 рабочих дней с даты получения (включительно) письменного требования ОАО «Сбербанк России».

Иные условия указанной сделки устанавливаются по усмотрению ОАО «Сбербанк России» в соответствии с действующим в ОАО «Сбербанк России» порядком предоставления гарантий.

Предоставить Генеральному директору Общества право самостоятельно согласовывать окончательные условия указанной сделки (указанных сделок) и подписывать все необходимые документы.

5. Одобрить заключение Договора залога №77/0000/0041/046/01 от 22.02.2011г. с Дополнительным соглашением №1 от 10.03.2011 между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (в лице Северного банка ОАО «Сбербанк России»), согласно которому в залог передаются товарно-материальные ценности в переработке (незавершенное производство корпуса судна), балансовой стоимостью 192 283 144=00 рублей 00 коп., залоговой стоимостью 48 070 786=00 рублей 00 коп. Указанным договором залога обеспечивается надлежащее исполнение обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии №77/0000/0041/046 от 22.02.2011г., в редакции Дополнительного соглашения №1 от 10.03.2011 к нему, заключенному между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (в лице Северного банка ОАО «Сбербанк России»).

Предоставить Генеральному директору Общества право самостоятельно согласовывать окончательные условия указанной сделки (указанных сделок) и подписывать все необходимые документы.

6. Одобрить заключение Договора о предоставлении банковской гарантии №00/0000/51/664 от 01.06.2011 между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России») на следующих условиях:

•Вид гарантии - гарантия исполнения обязательств по государственному контракту №13/К-1105-11 от 06.06.2011 на поставку 2 (Двух) пограничных сторожевых катеров проекта 21850, шифр «Чибис» (далее - Контракт).

•Сумма гарантии - не более 59 985 200,00 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч двести 00/100) рублей. Сумма гарантии уточняется до выдачи гарантии и устанавливается в сумме не более объема финансирования на 2011 год по Контракту.

•Срок действия гарантии - с даты выдачи гарантии по «31» июля 2012 года.

•Бенефициар - Федеральная служба безопасности Российской Федерации в лице восковой части 55056 (адрес: 101000, г. Москва, ул. Б. Лубянка, д. 12).

•Вознаграждение за выдачу банковской гарантии - сумма вознаграждения в размере 1,1 (Одна целая одна десятая) процента годовых от суммы гарантии за период с даты выдачи гарантии по «31» июля 2012 года. Вознаграждение уплачивается единовременно до выдачи гарантии.

•Плата за вынужденное отвлечение ОАО «Сбербанк России» средств в уплату по гарантии - 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых с суммы произведенного платежа по гарантии. Плата уплачивается одновременно с возмещением платежа по гарантии за период с даты платежа по гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» ОАО «Сбербанк России» суммы платежа (включительно).

ОАО «Сбербанк России» имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение размера платы за вынужденное отвлечение ОАО «Сбербанк России» средств в уплату по гарантии, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

•Неустойка - 15 (Пятнадцать) процентов годовых от суммы просроченного платежа, начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

ОАО «Сбербанк России» имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

•Обеспечение - без обеспечения.

•Дополнительные условия - ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» обязано:

- безусловно полностью возместить ОАО «Сбербанк России» все суммы, уплаченные ОАО «Сбербанк России» по гарантии,

- возместить ОАО «Сбербанк России» сумму платежа по гарантии (в случае его осуществления) не позднее 10 рабочих дней с даты получения (включительно) письменного требования ОАО «Сбербанк России».

Иные условия указанной сделки устанавливаются по усмотрению ОАО «Сбербанк России» в соответствии с действующим в ОАО «Сбербанк России» порядком предоставления гарантий.

Предоставить Генеральному директору ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» право самостоятельно согласовывать окончательные условия указанной сделки и подписывать все необходимые документы.

7. Одобрить заключение Договора о предоставлении банковской гарантии между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России») на следующих условиях:

•Вид гарантии - гарантия исполнения обязательств по государственному контракту на поставку специальных скоростных патрульных катеров(а) типа «Мангуст», заключенному между ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» и МВД России по результатам открытого аукциона, проведенного МВД России в соответствии с требованиями Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 №94-ФЗ (далее - Контракт).

•Сумма гарантии - 400 000 000,00 (Четыреста миллиона 00/100) рублей.

•Срок действия гарантии - 2 года с даты выдачи гарантии.

•Бенефициар - Министерство внутренних дел Российской Федерации (адрес: 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 16).

•Вознаграждение за выдачу банковской гарантии - сумма вознаграждения в размере 1,1 (Одна целая одна десятая) процента годовых от суммы гарантии за период с даты выдачи гарантии по дату истечения срока действия гарантии.

•Плата за вынужденное отвлечение ОАО «Сбербанк России» средств в уплату по гарантии - 10 (Десять) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии. Плата уплачивается одновременно с возмещением платежа по гарантии за период с даты платежа по гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» ОАО «Сбербанк России» суммы платежа (включительно).

ОАО «Сбербанк России» имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение размера платы за вынужденное отвлечение ОАО «Сбербанк России» средств в уплату по гарантии, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

•Неустойка - 20 (Двадцать) процентов годовых от суммы просроченного платежа, начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

ОАО «Сбербанк России» имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

•Обеспечение - без обеспечения.

•Дополнительные условия - ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» обязано:

- безусловно полностью возместить ОАО «Сбербанк России» все суммы, уплаченные ОАО «Сбербанк России» по гарантии,

- возместить ОАО «Сбербанк России» сумму платежа по гарантии (в случае его осуществления) не позднее 10 рабочих дней с даты получения (включительно) письменного требования ОАО «Сбербанк России».

Иные условия указанной сделки устанавливаются по усмотрению ОАО «Сбербанк России» в соответствии с действующим в ОАО «Сбербанк России» порядком предоставления гарантий.

Предоставить Генеральному директору ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» право самостоятельно согласовывать окончательные условия указанной сделки и подписывать все необходимые документы.

Предоставить Генеральному директору ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» право на уменьшение нижеследующих параметров сделки при заключении между Обществом и Банком договора о предоставлении банковской гарантии в рамках настоящего решения:

  Сумма гарантии,

Срок действия гарантии,

Вознаграждение за выдачу банковской гарантии,

Плата за вынужденное отвлечение ОАО «Сбербанк России» средств в уплату по гарант,

Неустойка.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 26 декабря 2011 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.Б. Доскин

3.2. Дата: «26» декабря 2011 г.