Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
23.05.2019 15:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.13 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Одобрить прекращение участия акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в коммерческой организации - обществе с ограниченной ответственностью «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853 ИНН 9201017554), путем заключения договора купли-продажи доли, в размере 100% с акционерным обществом «ТрансКомплектХолдинг» (ОГРН 1197746216656, ИНН 7704484400) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Продавец: акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674, адрес места нахождения: Российская Федерация, 152912, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, улица Новая, дом 4).

Покупатель: акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг» (ОГРН 1197746216656, ИНН 7704484400, адрес места нахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 56, этаж 1, пом. 18).

Предмет договора:

Продавец продает Покупателю принадлежащую ему долю в размере 100% (Сто) процентов в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Верфь братьев Нобель» (далее «Общество» или ООО «Верфь братьев Нобель») (ОГРН 1077610001853 ИНН 9201017554), а Покупатель покупает долю в размере 100% (Сто) процентов в уставном капитале указанного общества и обязуется уплатить за нее договорную стоимость в сроки и в порядке, определенные Договором.

Право собственности на Долю переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

Цена договора:

Номинальная стоимость отчуждаемой Доли составляет 1 132 800 000,00 (Один миллиард сто тридцать два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. Цена договора составит не более 375 000 000,00 (Триста семьдесят пять миллионов) рублей, 00 копеек.

Указанная цена будет оплачена Покупателем залогодержателю доли Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (договор залога от 02.11.2018 № 77/672-Н/77-2018-10-714) в безналичном порядке единовременно или частями в течение 6 (шести) месяцев с даты внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о переходе доли к Покупателю.

Иные условия:

100% (сто) доли в уставном капитале ООО «Верфь братьев Нобель» находится в залоге Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) до прекращения, обеспеченного залогом обязательства (договор залога от 02.11.2018 № 77/672-Н/77-2018-10-714).

Иные условия сделки, указаны в условиях договора купли-продажи доли ООО «Верфь братьев Нобель».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2019 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2019 года, протокол №12.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО «ССЗ «Вымпел», О. А. Гончаров

3.2. Дата: 23.05.2019