Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
18.05.2015 13:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения Общего собрания: – 15 мая 2105 г.

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

2.4. Кворум Общего собрания: К моменту начала собрания Открытого акционерного общества "Судостроительный завод "Вымпел" в нем принимает участие 53 лиц, которым в совокупности принадлежат 66 927 голоса размещенных голосующих акций, что составляет 89,464% от общего количества голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется. Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Судостроительный завод "Вымпел" правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества в новой редакции: «Положение об Общем собрании акционеров», «Положение о Совете директоров», Положение о Ревизионной комиссии», в соответствии с новой редакцией Устава Общества.

7.Избрание членов Совета директоров.

8.Избрание членов Ревизионной комиссии.

9.Утверждение аудитора Общества.

10.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ССЗ «Вымпел» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

2.6. Результаты голосования по вопросам дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1.Утверждение годового отчета Общества.

Голосование: «за» - 66 344 голоса (99,8 %);

«против» - 0 голосов (0 %);

«воздержался» - 71 голосов (0,093%).

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Голосование: «за» - 66 344 голоса (99,8 %);

«против» - 0 голосов (0 %);

«воздержался» - 62 голосов (0,093 %).

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

Голосование: «за» - 66 265 голоса (99,681 %);

«против» - 80 голосов (0,12 %);

«воздержался» - 55 голосов (0,083 %).

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

Голосование: «за» - 66 217 голоса (99,609 %);

«против» - 91 голосов (0,137 %);

«воздержался» - 92 голосов (0,138 %).

5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Голосование: «за» - 66 329 голоса (99,78 %);

«против» - 0 голосов (0 %);

«воздержался» - 74 голосов (0,11 %).

6.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества в новой редакции: «Положение об Общем собрании акционеров», «Положение о Совете директоров», Положение о Ревизионной комиссии», в соответствии с новой редакцией Устава Общества.

Решение №6.1: Утвердить «Положение об Общем собрании акционеров» в новой редакции.

Голосование: «за» - 66 324 голоса (99,77 %);

«против» - 0 голосов (0 %);

«воздержался» - 98 голосов (0,147 %).

Решение № 6.2: Утвердить «Положение о Совете директоров» в новой редакции.

Голосование: «за» - 66 324 голоса (99,77 %);

«против» - 0 голосов (0 %);

«воздержался» - 98 голосов (0,147 %).

Решение № 6.3: Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии» в новой редакции.

Голосование: «за» - 66 312 голоса (99,752 %);

«против» - 0 голосов (0 %);

«воздержался» - 98 голосов (0,147 %).

7.Избрание членов Совета директоров.

Итоги голосования:

1.- Азизов Олег Ракипович - «за» 65 685 голосов;

2.- Белков Олег Юрьевич - «за» 95 472 голоса;

3.- Кругляков Игорь Владимирович - «за» 57 472 голоса;

4.- Кругляков Антон Игоревич - «за» 57 578 голосов;

5.- Леванов Сергей Анатольевич - «за» 57 488 голосов;

6.- Налётов Иннокентий Иннокентьевич - «за» 65 593 голоса;

7.- Чекмарев Андрей Львович - «за» 65 603 голоса;

«против всех кандидатов» - 0 голосов;

«воздержался по всем кандидатам» - 322 голоса.

8.Избрание членов Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

1.Вавулин Дмитрий Николаевич– «за» - 66 360 (99,924 %), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 51 голос, «недействительно» - 66 голосов;

2.Голованов Борис Викторович – «за» - 66 351 (99,810 %), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 51 голос, «недействительно» - 75 голосов;

3.Жукова Елена Дмитриевна – «за» - 66 341 (99,795 %), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 61 голос, «недействительно» - 75 голосов.

9.Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» - «за» - 66 364 голоса (99,83 %), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 39 голосов, недействительно – 74 голоса.

10.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ССЗ «Вымпел» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Кворум по вопросу 10.1. - 29 070 голоса (98,476%)

10.1. Голосование: «за» - 29 023 голосов (98,838 %)

«против» - 0 голосов (0 %)

«воздержался» - 47 голосов (1,162%).

Кворум по вопросу 10.2. – 66 477 (88,862%):

10.2. Голосование: «за» - 66 411 голос (99,901 %)

«против» - 0 голосов (0 %)

«воздержался» - 8 голосов (0,012 %).

2.6. Формулировки решений, принятых Общим собранием:

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

По третьему вопросу:

Прибыль по результатам 2014 года не распределять, в связи с ее отсутствием.

По четвертому вопросу:

Дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать.

По пятому вопросу:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

По шестому вопросу:

Решение №6.1: Утвердить «Положение об Общем собрании акционеров» в новой редакции.

Решение № 6.2: Утвердить «Положение о Совете директоров» в новой редакции.

Решение № 6.3: Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии» в новой редакции.

По седьмому вопросу:

Избрать в Совет директоров:

- Азизов Олег Ракипович;

- Белков Олег Юрьевич;

- Кругляков Игорь Владимирович;

- Кругляков Антон Игоревич;

- Леванов Сергей Анатольевич;

- Налётов Иннокентий Иннокентьевич;

- Чекмарев Андрей Львович.

По восьмому вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию:

-Вавулин Дмитрий Николаевич;

-Голованов Борис Викторович;

- Жукова Елена Дмитриевна

По девятому вопросу:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит

По десятому вопросу:

10.1.В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом обычной финансово-хозяйственной деятельности:

•между ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» и ОАО «Рособоронэкспорт», связанные с:

1.Заключением договоров комиссий. Предельная сумма комиссионного вознаграждения – не более 6% от контрактной стоимости поставляемой продукции.

2.Заключением договоров о выдаче поручительства. Предельный размер вознаграждения за выдачу поручительства – не более 2% годовых от суммы привлекаемого кредита.

3.Заключением договоров займа. Предельный размер займа – не более 1000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 коп. Максимальная процентная ставка за пользование займом - не более 18 % годовых. Максимальный срок действия договора – до 1 (одного) года.

4.Заключением Договоров на оказание услуг по получению лицензии ФС ВТС России на вывоз продукции военного назначения, предназначенной для демонстрации на международных выставках. Предельная сумма одной сделки в размере – не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 коп.

10.2.В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом обычной финансово-хозяйственной деятельности:

•между ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» и Государственной Корпорацией «Ростех», связанные с:

1. Заключением Договоров на оказание услуг по организации участия в международных выставках. Предельная сумма одной сделки в размере - не более 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 коп., либо эквивалента данной суммы в других валютах по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения Договора.

2.7. Дата составления протокола Общего собрания акционеров эмитента: 18 мая 2015 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "18" мая 2015 года