Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
17.06.2019 15:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 июня 2019 года (в форме заочного голосования).

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июня 2019 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Скачкова Павла Алексеевича - Договору поручительства № 00.19-3/02/044/19 от 26.04.2019 между АО «АБ «РОССИЯ» и Обществом.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Скачкова Павла Алексеевича – Договора поручительства № 00.19-3/02/044/19 от 26.04.2019 между АО «АБ «РОССИЯ» и Обществом.

3. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Скачкова Павла Алексеевича - Договору поручительства № 00.19-3/02/046/19 от 26.04.2019 между АО «АБ «РОССИЯ» и Обществом.

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Скачкова Павла Алексеевича – Договора поручительства № 00.19-3/02/046/19 от 26.04.2019 между АО «АБ «РОССИЯ» и Обществом.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО "ССЗ "Вымпел", О.А. Гончаров

3.2. Дата: 17.06.2019