Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
27.01.2016 15:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие - 7 (семь) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел». В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу:

Об избрании Генерального директора Общества.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По второму вопросу:

Об утверждении трудового договора с Генеральным директором Общества.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По третьему вопросу:

Об определении лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Избрать на должность Генерального директора акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» Белкова Олега Юрьевича (паспорт гражданина Российской Федерации: 19 12 839131, выдан Отделом УФМС России по Вологодской области в гор. Вологде 20.09.2012 года, код подразделения: 350-002, адрес регистрации: 160004, г. Вологда, ул. Маяковского, д.25, кв.7) с 06 февраля 2016 года сроком на 4 (четыре) года.

По второму вопросу:

Утвердить трудовой договор с Генеральным директором Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По третьему вопросу:

Предоставить полномочия Председателю Совета директоров Азизову Олегу Ракиповичу подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» Белковым Олегом Юрьевичем с 06 февраля 2016 года сроком на 4 (четыре) года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 января 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2016 года, протокол № 6 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел»

3.2. Дата: "27" января 2016 года