Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
19.03.2009 14:16


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: WWW.REGISTRONICS.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.03.2009 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №13 заседания совета директоров от 19.03.2009 г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров – «24» апреля 2009 года;

- место проведения – Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д.4, зал заседания заводоуправления;

- время проведения - начало регистрации 12 часов 00 минут, начало собрания 14 часов 00 минут;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д.4.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества.

3. Избрание членов совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Одобрение обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 19 марта 2009 года.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с требованиями устава общества:

- направить сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров почтовым отправлением или вручением под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

- опубликовать в городской газете «Рыбинские известия» информацию о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров.

6.1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- годовой отчет общества;

- годовая бухгалтерская отчетность;

- заключение ревизионной комиссии;

- заключение аудитора;

- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию;

- сведения об аудиторе;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли (дивидендов);

- информация о наличии или отсутствии согласия выдвинутых кандидатов;

- проекты решений годового общего собрания.

6.2. Обеспечить предоставление информации акционерам для ознакомления с «03» апреля по «23» апреля 2009 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д.4, заводоуправление, помещение отдела кадров с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, а также перед началом собрания в помещении для регистрации участников собрания.

Справки по телефонам: (4855) 20-23-24, 20-24-06.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Б. Доскин

3.2. Дата: «19» марта 2009 г