Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам № 1-15 повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1.По вопросу № 1 повестки дня:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня:

Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» – заочное голосование;

дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел»: 27 июня 2024;

дату направления бюллетеней акционерам ПАО «ССЗ «Вымпел» для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел»: 05 июня 2024;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел»: 152912, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27 июня 2024г.

принявшими участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» считать акционеров, бюллетени которых получены до 26 июня 2024г. включительно.

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня:

Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел»: 03 июня 2024г.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета общества.

Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Вопрос №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Вопрос №4: Досрочное прекращение полномочий Совета директоров общества.

Вопрос №5: Избрание членов Совета директоров общества.

Вопрос №6: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Вопрос №7: Назначение аудиторской организации.

Вопрос №8: Утверждение изменений №1 в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» и направления бюллетеней для голосования: направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» и бюллетени для голосования заказным письмом не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации.

2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел»:

годовой отчет общества за 2023 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2023 год;

аудиторское заключение;

заключение ревизионной комиссии по итогам 2023 года;

сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров общества и ревизионной комиссии общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию общества;

сведения об аудиторской организации на 2024 г.;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, сроках, дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

проекты решений годового общего собрания акционеров общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

отчет о заключенных обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

проект изменений № 1 в положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 07 июня 2024г. по 27 июня 2024г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 08 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (по предварительной записи по электронной почте: vym-corp-secretar@vympel-rybinsk.ru или по телефону: 8 (4855) 20-23-00 доб. 2363) по местонахождению общества.

Указанную(ые) информацию (материалы), полностью или частично, общество вправе размещать на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.vympel-rybinsk.ru/.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» согласно приложению.

2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня:

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» - Земскову Любовь Сергеевну.

2.2.9. По вопросу № 9 повестки дня:

Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» на регистратора общества - АО ВТБ Регистратор.

2.2.10. По вопросу № 10 повестки дня:

1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ПАО «ССЗ «Вымпел» от 22 апреля 2024 г. по итогам деятельности за 2023 год.

Принимая во внимание выводы и рекомендации, изложенные в заключении ревизионной комиссии, поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ССЗ «Вымпел» в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров общества представить ревизионной комиссии ПАО «ССЗ «Вымпел» план с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации в целях исполнения рекомендаций, указанных в заключении ревизионной комиссии.

2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ССЗ «Вымпел» за 2023 год согласно приложению.

3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ССЗ «Вымпел» за 2023 год согласно приложению.

2.2.11. По вопросу № 11 повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 1 738 125 тысяч рублей по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2023 год не начислять и не выплачивать.

2.2.12. По вопросу № 12 повестки дня:

Выдвинуть кандидатуру ООО «Группа Финансы» (ИНН 2312145943) к назначению аудиторской организацией ПАО «ССЗ «Вымпел» на 2024 год.

2.2.13. По вопросу № 13 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ССЗ «Вымпел» на 2024 год в размере 540 000 рублей 00 копеек, включая НДС.

2.2.14. По вопросу № 14 повестки дня:

Утвердить отчет о заключенных ПАО «ССЗ «Вымпел» отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно приложению.

2.2.15. По вопросу № 15 повестки дня:

Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» утвердить изменение №1 в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» согласно приложению

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2024.

2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2024 года, протокол № 07/24.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», государственный регистрационный номер 1-01-03493-А от 28.12.2005, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03493-А-001D от 26.10.2020.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель правового департамента Смирнова Екатерина Александровна

3.2. Дата: 23.05.2024