Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
20.11.2019 17:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 ноября 2019 года (в форме заочного голосования).

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 ноября 2019 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.

2. Об утверждении лица, осуществляющего функции корпоративного секретаря Совета директоров Общества.

3. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по договору субподряда № 19Д-19 от 24.09.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субподряда № 19Д-19 от 24.09.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».

5. Об утверждении организационной структуры Общества.

6. Об определении позиции Общества по вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания участников дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки».

7. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по Договору займа № 4 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП».

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа № 4 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП».

9. Об определении позиции Общества по вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания участников дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки».

10. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО "ССЗ "Вымпел", О.А. Гончаров

3.2. Дата: 20.11.2019