Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
07.03.2018 12:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18. Устава АО «ССЗ «Вымпел» (далее – Общество), в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об утверждении дополнительного соглашения № 3 к трудовому договору № 20 от 29.01.2016г. c Генеральным директором.

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Количество голосов, которые не участвуют в голосовании по первому вопросу повестки дня заседания в связи с заинтересованностью в совершении сделки – 1.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об отмене Положения о Высших руководителях акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

О внесении изменений в Положение о Генеральном директоре АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об отмене Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий всех членов Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

О ликвидации Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить дополнительное соглашение № 3 к трудовому договору № 20 от 29.01.2016 c Генеральным директором.

1.2. Предоставить полномочия члену Совета директоров Криворучко Алексею Юрьевичу подписать дополнительное соглашение №3 от имени Общества, с Генеральным директором акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» Белковым Олегом Юрьевичем с 15 февраля 2018 года.

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 14.2. ст. 14 Устава АО «ССЗ «Вымпел», признать утратившим силу Положение о Высших руководителях акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

По третьему вопросу повестки дня:

В связи с признанием утратившим силу Положения о Высших руководителях акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», внести изменения в Положение о Генеральном директоре АО «ССЗ «Вымпел», изложив пункт 3.1.7 в новой редакции: «Установление надбавок к должностным окладам работников Общества».

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с пп. 44 п. 14.2 ст. 14 Устава АО «ССЗ «Вымпел», признать утратившим силу Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

По пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с пп. 44 п. 14.2 ст. 14 Устава АО «ССЗ «Вымпел», п. 5.5.2 Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел», досрочно прекратить полномочия членов Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

По шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с пп. 44 п. 14.2 ст. 14 Устава АО «ССЗ «Вымпел», п. 1.6 Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров, ликвидировать Комитет по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 14 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2018 года, протокол № 8.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.Ю. Белков

3.2. Дата: "07" марта 2018 года