Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
01.11.2017 14:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18. Устава АО «ССЗ «Вымпел» (далее – Общество), в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» крупной сделки, по заключению с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации контракта на закупку противодиверсионных катеров проекта 21980 «Грачонок».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» крупной сделки, по заключению Договора о предоставлении банковской гарантии с Среднерусским банком ПАО.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об одобрении основных параметров заключения сделки – Договора о предоставлении банковской гарантии Среднерусским банком ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств Общества по участию в конкурсе.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня, формулировка решения:

Одобрить совершение акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» крупной сделки, по заключению с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации контракта на поставку противодиверсионных катеров проекта 21980 «Грачонок» в количестве 4 -х единиц на общую сумму контракта до 4 122 800 000,00 (Четыре миллиарда сто двадцать два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

По вопросу № 2 повестки дня, формулировка решения:

2.1. Одобрить совершение акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» крупной сделки, по заключению Договора о предоставлении банковской гарантии с Среднерусским банком ПАО Сбербанк на следующих условиях:

1. Вид сделки (гарантийного обязательства): гарантия (далее – Договор о предоставлении банковской гарантии)

2. Принципал: АО «Судостроительный завод «Вымпел».

3. Максимальная сумма гарантийного обязательства: 3 298 000 000,00 рублей

4. Срок действия гарантийного обязательства: по 25.02.2020 (включительно).

5. Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству: в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа.

6. Информация по гарантийному обязательству.

6.1. Бенефициар: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

6.2. Вид гарантийного обязательства: гарантия исполнения обязательств по Государственному контракту с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации.

6.3. Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством: исполнение Принципалом обязательств по Государственному контракту на поставку противодиверсионных катеров проекта 21980 «Грачонок» для нужд Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

7. Комиссионные платежи

7.1. Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства: 0,6% годовых.

Порядок уплаты вознаграждения: ежеквартально.

7.2. Прочие платы. Размер и база расчета. Порядок уплаты.

7.2.1. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств:10,50% годовых от суммы произведенного платежа по гарантии. Одновременно с возмещением платежа по гарантии.

8. Неустойки. Размер.

8.1. За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежейКлючевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза. Начисляется за период с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательств, Принципала, по дату их погашения (включительно).

8.2. За внесение изменений в контракт, предусматривающих осуществление расчетов по контракту через счета Принципала, открытые в других филиалах ПАО Сбербанк или других банках, если эти действия осуществлены без письменного согласия Гаранта (за исключением случаев, когда на основании требований законодательства РФ авансовые платежи должны поступать на счета, открытые в Федеральном Казначействе РФ): 100 000 рублей.

8.3. За перечисление денежных средств по контракту на счета Принципала, открытые в других филиалах ПАО Сбербанк или других банках, и/или с использованием векселей, и/или путем проведения взаимозачетов, если эти действия осуществлены без письменного согласия Гаранта (за исключением случаев, когда на основании требований законодательства РФ авансовые платежи должны поступать на счета, открытые в Федеральном Казначействе РФ):0,01% от суммы денежных средств по Контракту, перечисленной в другой банк, либо с использованием векселей или взаимозачетов.

8.4. За привлечение Принципалом кредитных средств для финансирования затрат по Контракту в другом банке, если эти действия осуществлены без предварительного письменного уведомления Гаранта: 100 000 рублей.

9. Обеспечение: Обеспечение подлежит дополнительному согласованию.

2.2. Предоставить генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу полномочия по согласованию иных условий указанной сделки, подписывать все необходимые документы, а также полномочия по заключению и подписанию Договора.

По вопросу № 3 повестки дня, формулировка решения:

Одобрить основные параметры заключения сделки - Договора о предоставлении банковской гарантии Среднерусским банком ПАО Сбербанк на следующих условиях:

1. Вид сделки (гарантийного обязательства): гарантия (далее – Договор о предоставлении банковской гарантии).

2. Принципал: АО «Судостроительный завод «Вымпел»

3. Максимальная сумма гарантийного обязательства: 206 140 000,00 рублей.

4. Срок действия гарантийного обязательства: по 29.01.2018 (включительно).

5. Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству: в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа.

6. Информация по гарантийному обязательству.

6.1. Бенефициар:Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.

6.2. Вид гарантийного обязательства: тендерная гарантия

7. Комиссионные платежи.

7.1. Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства 0,8% годовых.

Порядок уплаты вознаграждения:единовременно в дату выдачи гарантии.

7.2. Прочие платы. Размер и база расчета. Порядок уплаты.

7.2.1. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств: 10,50% годовых от суммы произведенного платежа по гарантии. Одновременно с возмещением платежа по гарантии.

8. Неустойки. Размер.

8.1. За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей:Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза. Начисляется за период с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательств, Принципала, по дату их погашения (включительно).

8.2. За заключение Принципалом по итогам тендера Контракта, предусматривающего осуществление расчетов по данному Контракту через счета Принципала / Приказодателя, открытые в (другом) Филиале Банка или в другом коммерческом банке (за исключением случаев, когда на основании требований законодательства РФ авансовые платежи должны поступать на счета, открытые в Федеральном Казначействе РФ), если эти действия осуществлены без письменного согласия Гаранта: 100 000 рублей за каждый факт нарушения.

9. Обеспечение: без обеспечения.

3.2. Предоставить генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу полномочия по согласованию иных условий указанной сделки, подписывать все необходимые документы, а также полномочия по заключению и подписанию Договора.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента 30 октября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 ноября 2017 года, протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "01" ноября 2017 г.