Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
25.02.2014 14:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Решение принимается по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в соответствии с пунктом 14.10 статьи 14. Устава ОАО ССЗ «Вымпел».

Результаты голосования:

По первому вопросу: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Решение принято: «за» - 4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По второму вопросу: Об определении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Решение принято: «за» -4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По третьему вопросу: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» -4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По четвертому вопросу: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято: «за» -4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По пятому вопросу: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» -4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По шестому вопросу: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Решение принято: «за» -4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По седьмому вопросу: Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» -4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

По второму вопросу:

Утвердить:

- дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «28» марта 2014 года;

- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления;

- время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени.

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 152 912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

По третьему вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5.Избрание членов Совета директоров.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ССЗ «Вымпел» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

По четвертому вопросу:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 04 марта 2014 года.

По пятому вопросу:

5.1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5.2.Уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества не позднее 07 марта 2014 года следующим образом:

- работающих на предприятии вручением уведомления лично – под роспись;

- неработающих на предприятии – заказным письмом;

- опубликовать в городской газете «Рыбинские известия» информацию о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров.

По шестому вопросу:

6.1.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность;

- заключение Ревизионной комиссии;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

- сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Общества;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года;

- информация о наличии или отсутствии согласия выдвинутых кандидатов;

- проекты решений годового Общего собрания.

6.2.Обеспечить предоставление информации акционерам для ознакомления с 07 марта по 28 марта 2014 года по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, 4, заводоуправление, помещение отдела кадров по рабочим дням с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00, или перед началом собрания в помещении для регистрации участников собрания.

По седьмому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2014 г., протокол № 7 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "25" февраля 2014 г.