Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
05.02.2016 11:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие - 6 (шесть) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел», учитывается 1 (одно) письменное мнение члена Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу:

О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на указанном собрании.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По второму вопросу:

О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на указанном собрании.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По третьему вопросу:

О внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, - Утверждение аудитора Общества.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По четвертому вопросу:

О внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «ССЗ «Вымпел» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По пятому вопросу:

О внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, - Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По шестому вопросу:

О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По седьмому вопросу:

О финансовом плане (концепции) на финансирование строительства многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Серова, дом 18.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По восьмому вопросу:

О программе финансового оздоровления АО «ССЗ «Вымпел» на 2015-2020 г.г.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- Азизов Олег Ракипович;

- Белков Олег Юрьевич;

- Кругляков Игорь Владимирович;

- Кругляков Антон Игоревич;

- Леванов Сергей Анатольевич;

- Налётов Иннокентий Иннокентьевич;

- Чекмарев Андрей Львович.

По второму вопросу:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- Голованов Борис Викторович;

- Жукова Елена Дмитриевна;

- Салий Светлана Витальевна;

- Сенюков Владимир Викторович.

По третьему вопросу:

3.1. Включить в повестку годового Общего собрания акционеров следующий вопрос, - Утверждение аудитора Общества

3.2. Включить кандидатом в аудиторы общества для голосования на годовом Общем собрании акционеров: Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит»

По четвертому вопросу:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос,

•Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «ССЗ «Вымпел» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

По пятому вопросу:

5.1. Включить вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров, - Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5.2. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Устав Общества в новой редакции, с учетом рассмотренных изменений и дополнений:

1. подпункт 42 пункта 14.2 Устава изложить в редакции:

«42) предварительное согласование назначения на должность и освобождения от должности высших руководителей Общества в соответствии с «Положением о высших руководителях» и согласование условий трудовых договоров с высшими руководителями»;

2. дополнить пункт 14.2 Устава подпунктом 44 в следующей редакции:

«44) образование комитетов при совете директоров и утверждение положений о комитетах»;

3. дополнить пункт 15.2 Устава следующими абзацами:

«Генеральный директор назначает на должность и освобождает от должности высших руководителей Общества и утверждает условия трудовых договоров с высшими руководителями Общества по предварительному согласованию с советом директоров Общества».

По шестому вопросу:

В соответствии с п. 3 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» согласовать совмещение Белковым Олегом Юрьевичем должности Генерального директора АО «ССЗ «Вымпел» с должностями в органах управления следующих организаций:

- ОАО ЦК ПФГ «Скоростной флот» - член Совета директоров;

- ОАО «КСМК» - член Совета директоров.

По седьмому вопросу:

7.1. Утвердить концепцию на финансирование строительства многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Серова, дом 18, по схеме 2, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества:

- застройщик строительства - жилищно-строительный кооператив;

- члены жилищно-строительного кооператива – работники АО "ССЗ "Вымпел";

- финансирование строительства многоэтажного жилого дома осуществляется за счет членов жилищно-строительного кооператива.

7.2. Поручить Генеральному директору Общества Белкову Олегу Юрьевичу при реализации жилищной программы и концепции на строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Серова, дом 18, соблюдать требования, определенные решениями и нормативными актами Государственной корпорации «Ростех».

По восьмому вопросу:

Утвердить программу финансового оздоровления акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» на 2015-2020 г.г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2016 года, протокол № 7 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "05" февраля 2016 г.