Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
25.11.2016 19:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел». В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О рассмотрении поступивших от акционеров АО «ССЗ «Вымпел» предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «ССЗ «Вымпел» и принятии решения о включении выдвинутых акционерами кандидатов в Совет директоров АО «ССЗ «Вымпел» в списки кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О вопросах, отнесенных к компетенции Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров.

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П, принятых советом (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по выборам в Совет директоров АО «ССЗ «Вымпел» следующих выдвинутых акционерами АО «ССЗ «Вымпел», являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «ССЗ «Вымпел», кандидатов для избрания в Совет директоров:

1.Азизов Олег Ракипович;

2.Акоева Мария Геннадьевна;

3.Белков Олег Юрьевич;

4.Кондратьев Андрей Валерьевич;

5.Криворучко Алексей Юрьевич;

6.Налётов Иннокентий Иннокентьевич;

7.Ненюков Михаил Юрьевич.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», которое состоится 21 декабря 2016 года, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», не позднее 30 ноября 2016 года.

2.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования полученными не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 года.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2016 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2016 года, протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "25" ноября 2016 года