Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
29.01.2018 14:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18. Устава АО «ССЗ «Вымпел» (далее – Общество), в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об одобрении заключения ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее - ООО «МСПП») сделки – заключение Соглашения между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП» о предоставлении финансовой помощи ООО «МСПП».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об одобрении заключения ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее - ООО «МСПП») сделки – заключение Договора между ООО «МСПП» и физическими лицами – гражданами Российской Федерации на выполнение в период с января по май 2018 года работ по созданию Автоматизированной системы продажи морских скоростных перевозок на базе программного решения АС ППС, используемой ООО «Аэроэкспресс».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об избрании члена Комитета бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. В соответствии со ст. 27 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» одобрить сделку ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее – ООО «МСПП») - заключение соглашения между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП» о предоставлении финансовой помощи ООО «МСПП» на следующих условиях:

Общая сумма получаемых ООО «МСПП» денежных средств: 182 000 000 (Сто восемьдесят два миллиона) рублей 00 копеек.

Цель: осуществление операционной деятельности и уплата авансовых платежей по договору лизинга.

Отчет об использовании: ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за расходованием денежных средств.

1.2. Поручить Генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу подписать от имени АО «ССЗ «Вымпел» решение единственного участника ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» с указанием всех условий, указанных в пункте 1.1.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Одобрить сделку ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее – ООО «МСПП») - заключение Договора между ООО «МСПП» и физическими лицами – гражданами Российской Федерации на выполнение в период с января по май 2018 года работ по созданию Автоматизированной системы продажи морских скоростных перевозок на базе программного решения АС ППС, используемой ООО «Аэроэкспресс» на следующих условиях:

Общая сумма договора: 3 700 000 (Три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: с даты подписания по 15 мая 2018 года.

Платежи по договору: ежемесячно равными долями.

Цель: оптимизация расходов ООО «МСПП», связанных с операционной деятельностью, отсутствие зависимости от сторонних ресурсов при осуществлении продажи билетов, увеличение спроса на скоростные пассажирские перевозки путем расширения возможностей и обеспечения удобства для клиента, развития агентской системы продажи перевозок, подключения новых каналов продаж билетов, предоставление необходимой отчетности и статистической информации для возможной последующей обработки в информационных системах ООО «МСПП».

2.2. Поручить Генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу подписать от имени АО «ССЗ «Вымпел» решение единственного участника ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» с указанием всех условий, указанных в пункте 2.1.

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 5.7. ст. 5 Положения Комитета по бюджетному планированию и контролю за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел», избрать нового члена Комитета бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» - Иванцова Сергея Васильевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента 26 января 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 января 2018 года, протокол № 6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "29" января 2018 года