Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
03.03.2020 14:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 марта 2020 года (в форме заочного голосования).

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 марта 2020 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О рассмотрении предложения для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года, поступившего от акционера АО «ССЗ «Вымпел», являющегося в совокупности владельцем не менее чем двух процентов голосующих акций АО «ССЗ «Вымпел».

2.О рассмотрении предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля АО «ССЗ «Вымпел» на годовом общем собрании акционеров, поступившего от акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем двух процентов голосующих акций АО «ССЗ «Вымпел».

3.Об определении позиции Общества по вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания участников дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки».

4.Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по Договору займа № 5 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП».

5.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа № 5 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП».

6.Об определении позиции Общества по вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания участников дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки».

7.Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции корпоративного секретаря Совета директоров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО «ССЗ «Вымпел», О. А. Гончаров

3.2. Дата: 03.03.2020