Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
02.04.2015 15:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров ОАО «ССЗ «Вымпел», учитывается 1 (одно) письменное мнение члена Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу:

О внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, - Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов.

По второму вопросу:

О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов.

По третьему вопросу:

Об определении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов.

По четвертому вопросу:

Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов.

По пятому вопросу:

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов.

По шестому вопросу:

Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов.

По седьмому вопросу:

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов

По восьмому вопросу:

Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов.

По девятому вопросу:

О предварительном утверждении годового отчета Общества.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов

По десятому вопросу:

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов

По одиннадцатому вопросу:

О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов

По двенадцатому вопросу:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов

По тринадцатому вопросу:

Об утверждении плана проведения собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов

По четырнадцатому вопросу:

Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов

По пятнадцатому вопросу:

О председательствующем на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято: «за» - 7 (семь) голосов, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержался» - 0 (ноль) голосов

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

1.1.Включить вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров, - Утверждение Устава Общества в новой редакции

1.2. Доработать изменения в Устав и рассмотреть на заседании Совета директоров.

1.3. Признать утратившими силу решения Совета директоров Общества, принятые по пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров от 04 февраля 2015 года (протокол № 8 от 06 февраля 2015 г.)

По второму вопросу:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

По третьему вопросу:

Утвердить:

- дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «15» мая 2015 года;

- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления;

- время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени.

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 152 912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

По четвертому вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества в новой редакции: «Положение об Общем собрании акционеров», «Положение о Совете директоров», Положение о Ревизионной комиссии», в соответствии с новой редакцией Устава Общества.

7.Избрание членов Совета директоров.

8.Избрание членов Ревизионной комиссии.

9.Утверждение аудитора Общества.

10.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ССЗ «Вымпел» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

По пятому вопросу:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 апреля 2015 года.

По шестому вопросу:

6.1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6.2.Уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества не позднее 24 апреля 2015 года следующим образом:

- работающих на предприятии вручением уведомления лично – под роспись;

- неработающих на предприятии – заказным письмом;

- опубликовать в городской газете «Рыбинские известия» информацию о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров.

6.3. Довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу:

7.1.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора

- заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

- сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Общества;

- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества: «Положение об Общем собрании акционеров», «Положение о Совете директоров», Положение о Ревизионной комиссии».

- информация о наличии или отсутствии согласия выдвинутых кандидатов;

- проекты решений годового Общего собрания.

7.2.Обеспечить предоставление информации акционерам для ознакомления с 24 апреля по 15 мая 2015 года по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, 4, заводоуправление, помещение отдела кадров по рабочим дням с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00, или перед началом собрания в помещении для регистрации участников собрания.

По восьмому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По девятому вопросу:

9.1. Дополнить статью 14 Годового отчета Общества информацией о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа (генерального директора).

9.2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества.

9.3.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По десятому вопросу:

10.1. Главному бухгалтеру Киселеву И.В., заместителю генерального директора по экономике и финансам Захаровой О.С., заместителям генерального директора в соответствии с профилем их деятельности до 1 июля 2015 года устранить замечания ревизионной комиссии, выступить с Отчетом о проделанной работе на заседании Совета директоров.

10.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

10.3. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По одиннадцатому вопросу:

11.1. Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

11.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

•Прибыль по результатам 2014 года не распределять, в связи с ее отсутствием.

По двенадцатому вопросу:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

•Дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать.

Тринадцатому вопросу:

Утвердить план проведения годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Четырнадцатому вопросу:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Пятнадцатому вопросу:

Назначить председательствующим на годовом Общем собрании акционеров, которое состоится 15 мая 2015 года, с правом подписи протокола Общего собрания акционеров Общества Белкова Олега Юрьевича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 9 заседания Совета директоров от 02 апреля 2015 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "02" апеля 2015 г.