Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
01.07.2016 17:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 01 июля 2016 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 июля 2016 года

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 1).

2.Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 2).

3.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

4.Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

5.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

6.Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

7.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

8.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

9.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» и порядка ее предоставления.

10.Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

11.Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "01" июля 2016 года