Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
27.04.2009 16:06


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: WWW.REGISTRONICS.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24 апреля 2009 г. Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

2.4. Кворум общего собрания.: 84,5 %.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета общества.

Голосование: «за» - 99,73 %

«против» - 0,02 %

«воздержался» - 0,05 %

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества.

Голосование: «за» - 99,62 %

«против» -0,02 %

«воздержался» - 0,13 %

3. Избрание членов совета директоров.

Итоги голосования:

- Доскин Виктор Борисович – «за» 96 404 голосов;

- Кондратьев Андрей Валерьевич– «за» 58 660 голосов;

- Кругляков Игорь Владимирович – «за» 57 526 голосов;

- Олынец Анатолий Евстафьевич – «за» 57 506 голосов;

- Митрофанова Наталья Евгеньевна – «за» 57 333 голосов;

- Монастырев Гидаллий Талльевич – «за» 57 263 голосов;

- Хакимова Эльмира Амирзяновна – «за» 57 263 голосов.

«против всех кандидатов» - 280 голосов;

«воздержался по всем кандидатам» - 0 голоса.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

Вавулин Дмитрий Николаевич – «за» - 57 766 (91,38%),«против» - 0 голосов, «воздержался» - 31 голосов, «недействительно» - 291 голосов;

Тамошин Альберт Дмитриевич – «за» - 57 230 голосов (90,53 %), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 52 голосов, «недействительно» - 806 голосов.

Свиясова Надежда Александровна- «за» - 52 504 голосов (83,05 %), «против» - 4 880 голосов, «воздержался» - 44 голосов, «недействительно» - 660 голосов;

Жуканова Татьяна Викторовна – «за» 756 голосов (8,9 %), «против» - 57 132 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительно» - 200 голосов.

Фомичева Татьяна Ивановна - «за» - 185 голосов (0,29 %), «против» - 57 186 голосов, «воздержался» - 30 голосов, недействительно – 687 голосов;

5. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования:

ООО «Аудиторская фирма Налоговый адвокат» - «за» - 62 282 голосов (98,53 %), «против» - 70 голосов, «воздержался» - 190, недействительно – 300.

ЗАО «Локус-аудит» - «за» - 354 голосов (0,56 %), «против» - 62 054 голосов, «воздержался» - 146, недействительно – 288 голосов.

6. Одобрение обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосование: «за» - 82,25 %

«против» - 0,06 %

«воздержался» - 0 %

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по итогам работы за 2008 год не выплачивать в виду отсутствия чистой прибыли.

3. Избрать в совет директоров:

- Доскин Виктор Борисович,

- Кондратьев Андрей Валерьевич,

- Кругляков Игорь Владимирович,

- Олынец Анатолий Евстафьевич,

- Митрофанова Наталья Евгеньевна.

- Монастырев Гидаллий Талльевич,

- Хакимова Эльмира Амирзяновна

4. Избрать в ревизионную комиссию:

- Вавулин Дмитрий Николаевич

- Тамошин Альберт Дмитриевич

- Свиясова Надежда Александровна

5. Утвердить аудитором общества «Аудиторская фирма Налоговый адвокат».

6..Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (поручительство, залог, займ, кредит, купля-продажа, комиссия, поручение, агентский договор, консультационные услуги и пр.), которые могут быть совершены в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обществом обычной финансово-хозяйственной деятельности между:

- ОАО «ССЗ «Вымпел» и ЗАО АКБ «МИБ» с ограничением их общей суммы в размере 500 млн. рублей;

- ОАО «ССЗ «Вымпел» и ОАО «КСМК» с ограничением их общей суммы в размере

500 млн. рублей.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 27 апреля 2009 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Б. Доскин

3.2. Дата: 27 апреля 2009 года.