Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"
1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082
1.5. ИНН эмитента: 7610015674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.
Получены опросные листы 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.13 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 12 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято с учетом особого (письменного) мнения председателя и членов Совета директоров Общества Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» согласно Приложению № 6,7,8,9 к настоящему Протоколу
Результаты голосования по вопросу № 13 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято с учетом особого (письменного) мнения председателя и членов Совета директоров Общества Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» согласно Приложению № 6,7,8,9 к настоящему Протоколу
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2021 года в форме заочного голосования.
2. Определить дату и время проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования для голосования на годовом общем собрании акционеров) Общества: 30 июня 2021 года в 08 часов 30 минут по местному времени.
3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, Совет директоров либо могут быть сданы в Общество путем опускания в урну для голосования, установленную по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2020 год.
3.О распределении чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества за 2020 год.
5.Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Об утверждении аудитора Общества.
9. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
По третьему вопросу повестки дня:
1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 06 июня 2021 года.
2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 08 июня 2021 года.
3. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
1) годовой отчет Общества за 2020 год;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
3) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год;
4) аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01.01.2020 по 31.12.2020;
5) сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
6) сведения о кандидатуре для избрания в аудиторы Общества;
7) проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
8) рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам деятельности за 2020 год;
9) рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года;
10) рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества;
11) рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества.
Ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, будет проводиться в период с 09 июня 2021 года по 30 июня 2021 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут; 30 июня 2021 года с 08 часов 00 минут до 08 часов 30 минут по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров.
По четвертому вопросу повестки дня:
В связи с получением Обществом чистого убытка, рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по результатам 2020 года не распределять.
По пятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества, в соответствии с п. 2 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с получением Обществом по результатам 2020 года чистого убытка, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
По шестому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества, в связи с получением Обществом по результатам 2020 года чистого убытка, вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров не выплачивать.
По седьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества, в связи с получением Обществом по результатам 2020 года чистого убытка, вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии не выплачивать.
По восьмому вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.
2. Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год в сумме не более 486 000 (четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС).
По девятому вопросу повестки дня:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2020 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить (предварительно) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества за 2020 год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.
2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 июня 2021 года.
3. Включить в бюллетень для голосования по выбору аудиторов для цели проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год – общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Аудит-Шексна» (ИНН 7610036882, место нахождения: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Крестовая, 62а.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2021 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2021 года, протокол №09/21.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005,
акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03493-A-001D от 26.10.2020.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Представитель по доверенности (доверенность от 16.12.2020 № 272) – Корпоративный секретарь АО «ССЗ «Вымпел», К.В. Кузьмина
3.2. Дата: 26.05.2021