Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
05.04.2012 09:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://WWW.REGISTRONICS.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет более половины от числа членов Совета директоров, для решений по повестке дня, определенного Уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятых решений:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

«ЗА» -5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

2. Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров – «17» мая 2012 года;

- место проведения – Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления;

- время проведения - начало регистрации 11 часов 00 минут, начало собрания 13 часов 00 минут;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 152 912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д.4 .

Результаты голосования:

«ЗА» -5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчёта общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества.

3.Утверждение Устава общества в новой редакции.

4.Утверждение «Положения об общем собрании» в новой редакции.

5.Утверждение «Положения о совете директоров» в новой редакции.

6.Утверждение «Положения о ревизионной комиссии» в новой редакции.

7.Избрание членов Совета директоров.

8.Избрание членов Ревизионной комиссии.

9.Утверждение Аудитора общества.

Результаты голосования:

«ЗА» -5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 10 апреля 2012 года.

Результаты голосования:

«ЗА» -5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров. Уведомить акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров не позднее 27 апреля 2012 года следующим образом:

- работающих на предприятии вручением уведомления лично – под роспись;

- неработающих на предприятии – заказным письмом;

- опубликовать в городской газете «Рыбинские известия» информацию о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

«ЗА» -5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

6.1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность;

- заключение Ревизионной комиссии;

- заключение Аудитора;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

- сведения о кандидате (кандидатах) в Аудиторы Общества;

- проект Устава общества в новой редакции;

- проект Положения об общем собрании в новой редакции;

- проект Положения о совете директоров в новой редакции;

- проект Положения о ревизионной комиссии в новой редакции;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (дивидендов);

- информация о наличии или отсутствии согласия выдвинутых кандидатов;

- проекты решений годового общего собрания.

Результаты голосования:

«ЗА» -5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

6.2. Обеспечить предоставление информации акционерам для ознакомления с 27 апреля по 17 мая 2012 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д.4, заводоуправление, помещение отдела кадров с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, а также перед началом собрания в помещении для регистрации участников собрания.

Справки по телефонам: (4855) 20-23-24, 20-24-06.

Результаты голосования:

«ЗА» -5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

«ЗА» -5 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2012 г., протокол № 2 заседания Совета директоров

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: “04” апреля 2012 г.