Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
18.07.2016 09:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 13 июля 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 июля 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 1).

2.Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 2).

3.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

4.Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

5.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»

6.Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

7.О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

8.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

10.Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел»

11.Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

12.Об определении цены одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «ССЗ «Вымпел», для целей выкупа Обществом у акционеров АО «ССЗ «Вымпел» принадлежащих им акций.

2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "13" июля 2016 года