Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"
1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082
1.5. ИНН эмитента: 7610015674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и время окончания приема бюллетеней: 30 июня 2021г., 08.30 по местному времени.
2.4. Почтовый адрес для направления бюллетеней: 152912, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, Совет директоров.
2.5 Кворум общего собрания эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня: 8 000 077 809.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1-5,7-9 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: 8 000 077 809.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1-5,7-9 повестки дня: 8 000 003 062.
Кворум – 99.999065671%.
Кворум по вопросам 1-5,7-9 имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по 6 вопросу повестки дня: 56 000 544 663.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: 56 000 544 663.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня: 56 000 021 434.
Кворум - 99.999065671%.
Кворум по 6 вопросу имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2020 год.
3. О распределении чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества за 2020 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 8 000 003 050 голосов, или 99.999999850% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, или 0.000000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов, или 0.000000150% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» - 8 000 003 042 голоса, или 99.999999750% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 8 голосов, или 0.000000100% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов, или 0.000000150% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» - 8 000 003 028 голосов, или 99.999999575% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 12 голосов, или 0.000000150% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 голоса, или 0.000000275% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА» - 8 000 003 028 голосов, или 99.999999575% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 12 голосов, или 0.000000150% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 голоса, или 0.000000275% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«ЗА» - 8 000 003 050 голосов, или 99.999999850% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, или 0.000000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов, или 0.000000150% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, отданных «ЗА» всех кандидатов - 56 000 021 154 голоса:
1. Кострова Елена Константиновна – 8 000 003 034 голоса.
2. Овсянникова Ольга Владимировна – 8 000 003 020 голосов.
3. Михайлова Елена Борисовна – 8 000 003 020 голосов.
4. Подвойская Светлана Анатольевна – 8 000 003 020 голосов.
5. Никитина Ольга Викторовна – 8 000 003 020 голосов.
6. Котова Елена Леонидовна – 8 000 003 020 голосов.
7. Галустьян Ирина Александровна – 8 000 003 020 голосов.
Число голосов, отданных «ПРОТИВ» всех кандидатов – 56
Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 84
Число голосов по данному вопросу повестки дня, недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 140
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Кандидат: Пантелейкина Ольга Геннадиевна.
«ЗА» - 8 000 003 030 голосов, или 99.999999600% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, или 0.000000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов, или 0.000000150% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 20 голосов.
Решение принято.
Кандидат: Опарина Ольга Витальевна.
«ЗА» - 8 000 003 030 голосов, или 99.999999600% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, или 0.000000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов, или 0.000000150% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 20 голосов.
Решение принято.
Кандидат: Щербакова Ольга Владимировна.
«ЗА» - 8 000 003 030 голосов, или 99.999999600% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, или 0.000000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов, или 0.000000150% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 20 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:
«ЗА» - 3 042 голоса, или 0.000038025% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 8 000 000 000 голосов, или 99.999961725% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, или 0.000000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 20 голосов.
Решение не принято.
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:
«ЗА» - 8 000 003 040 голосов, или 99.999999725% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, или 0.000000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов, или 0.000000250% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 2 голоса.
Решение принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2020 год.
По третьему вопросу повестки дня:
В связи с получением Обществом чистого убытка чистую прибыль по результатам 2020 года не распределять.
По четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 2 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с получением Обществом по результатам 2020 года чистого убытка, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
По пятому вопросу повестки дня:
В соответствии с Уставом Общества, определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек.
По шестому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Кострова Елена Константиновна,
Овсянникова Ольга Владимировна,
Михайлова Елена Борисовна,
Подвойская Светлана Анатольевна,
Никитина Ольга Викторовна,
Котова Елена Леонидовна,
Галустьян Ирина Александровна.
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов: Пантелейкина Ольга Геннадиевна, Опарина Ольга Витальевна, Щербакова Ольга Владимировна.
По девятому вопросу повестки дня:
В связи с получением Обществом по результатам 2020 года чистого убытка вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии не выплачивать.
2.7. Дата составления протокола Общего собрания акционеров эмитента: 01.07.2021, протокол № 2.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.,
акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03493-A-001D от 26.10.2020 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Представитель по доверенности (доверенность от 16.12.2020 № 272) – Корпоративный секретарь АО «ССЗ «Вымпел», К.В. Кузьмина
3.2. Дата: 01.07.2021