Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
27.02.2018 16:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 февраля 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 февраля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О созыве годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» и определении формы, даты, места и времени его проведения.

2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», и других вопросах, отнесенных к компетенции Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.

4.О предварительном утверждении годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2017 год.

5.О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ССЗ «Вымпел» за 2017 год.

6.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по порядку распределения прибыли и убытков АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2017 финансового года.

7.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

9. О рассмотрении предложения об утверждении Устава АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции.

10.О рассмотрении предложения на годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ССЗ «Вымпел» управляющей организации - АО «Концерн «Калашников».

11.О включении кандидата в список для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по инициативе Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "27" февраля 2018 года