Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
30.01.2019 17:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.13 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов незаинтересованных в сделке членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов незаинтересованных в сделке членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов незаинтересованных в сделке членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов незаинтересованных в сделке членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Скачкова Павла Алексеевича, определить цену (денежную оценку) обязательств по Договору, заключаемому между Акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Банком, в размере предела общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником обязательства по Основному договору, составляющего 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным, а также судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по договору.

По второму вопросу повестки дня:

Одобрить заключение сделки – заключение Договора между АО «ССЗ «Вымпел» и Банком, в совершении которой имеется заинтересованность Скачкова П.А., являющегося одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ОАО «766 УПТК».

Предмет сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:

Не раскрываются в связи с отнесением условий договора к конфиденциальной информации.

По третьему вопросу повестки дня:

В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Скачкова Павла Алексеевича, определить цену (денежную оценку) обязательств по Договору, заключаемому между Акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Банком, в размере предела общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником обязательства по Основному договору, составляющего 307 000 000 (Триста семь миллионов) рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным, а также судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по договору.

По четвертому вопросу повестки дня:

Одобрить заключение сделки – заключение Договора между АО «ССЗ «Вымпел» и Банком, в совершении которой имеется заинтересованность Скачкова П.А., являющегося одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ОАО «766 УПТК».

Предмет сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении:

Не раскрываются в связи с отнесением условий договора к конфиденциальной информации.

По пятому вопросу повестки дня:

Предоставить полномочия генеральному директору управляющей организации АО «ССЗ «Вымпел» - АО «Концерн Калашников», Дмитриеву Владимиру Геннадьевичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренных настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий по Договорам, рассматриваемым во втором и четвертом вопросах повестки дня настоящего Решения, об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего Решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2019 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2019 года, протокол № 03.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО «ССЗ «Вымпел», О. А. Гончаров

3.2. Дата: 30 января 2019 года