Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"
1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082
1.5. ИНН эмитента: 7610015674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений по отдельным вопросам повестки дня заседания совета директоров:
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.
Получены опросные листы 6 (шести) членов Совета директоров Общества.
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.13 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 12 повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров по отдельным вопросам повестки дня эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить заключение о крупных сделках, взаимосвязанных с ранее заключенными сделками между Обществом и Банком 1, связанных с открытием кредитных невозобновляемых линий, с лимитом более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества – договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии согласно Приложению № 1 к Протоколу.
По третьему вопросу повестки дня:
Предложить общему собранию акционеров принять решение по вопросу о последующем одобрении взаимосвязанной крупной сделки – Дополнительное соглашение №7 от 03.11.2020 (далее - Соглашение) к Договору №7801 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.07.2016 (далее - Договор) между Банком 1 (Кредитор) и Акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (Заемщик) на следующих существенных условиях.
Предмет сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении: не раскрываются в связи с отнесением условий договора к конфиденциальной информации.
По пятому вопросу повестки дня:
Предложить общему собранию акционеров принять решение по вопросу о последующем одобрении взаимосвязанной крупной сделки – Дополнительное соглашение №5 от 02.11.2020 (далее - Соглашение) к Договору №7802 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.07.2016 (далее - Договор) между Банком 1 (Кредитор) и Акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (Заемщик) на следующих существенных условиях.
Стороны по Соглашению:
Банк 1 – Кредитор;
АО «ССЗ «Вымпел» - Заемщик.
Предмет Соглашения:
1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта информация о котором не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»на срок по 01 июля 2021 года с лимитом:
Период действия лимита: с даты заключения Договора по 31.12.2016 (включительно)
Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей
Период действия лимита: с 01.01.2017 по 31.12.2017
Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
Период действия лимита: с 01.01.2018 по 02.11.2020 (включительно)
Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода: 6 048 061 000 (Шесть миллиардов сорок восемь миллионов шестьдесят одна тысяча) рублей
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.
2. Дополнить Статью 3 Договора пунктом 3.5 Договора следующего содержания:
«3.5. Выдача кредита производится по 02 ноября 2020 года (включительно) (далее по тексту – Дата окончания периода доступности). В случае если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.».
3. Второй абзац пункта 4.2 Договора изложить в следующей редакции:
«Уплата процентов производится ежеквартально «20» (Двадцатого) числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного Заемщиком в соответствии с п. 6.1.1 Договора, ранее указанной в п. 6.1 Договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).».
4. Второй абзац пункта 4.4 Договора изложить в следующей редакции:
«Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.1 Договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).».
5. Заемщик обязан предоставить Кредитору документы, по форме и содержанию соответствующие законодательству и удовлетворяющие Кредитора, подтверждающие принятие уполномоченными органами Заемщика решения о согласии на заключение Дополнительного соглашения или о последующем одобрении Дополнительного соглашения, в срок не более 90 (Девяноста) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения.
6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, указанных в пункте 5 Дополнительного соглашения, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день нарушения обязательства.
Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки).
7. Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
По седьмому вопросу повестки дня:
Предложить общему собранию акционеров принять решение по вопросу о последующем одобрении взаимосвязанной крупной сделки – Дополнительное соглашение № 6 от 03.11.2020 (далее - Соглашение) к Договору № 7802 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.07.2016 (далее - Договор) между Банком 1(Кредитор) и Акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (Заемщик) на следующих существенных условиях.
Предмет сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении: не раскрываются в связи с отнесением условий договора к конфиденциальной информации.
По девятому вопросу повестки дня:
Предложить общему собранию акционеров принять решение по вопросу об одобрении взаимосвязанной крупной сделки – Дополнительное соглашение №7 от 03.11.2020 (далее - Соглашение) к Договору №7802 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.07.2016 (далее - Договор) между Банком 1 (Кредитор) и Акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (Заемщик) на следующих существенных условиях.
Стороны по Соглашению:
Банк 1 – Кредитор;
АО «ССЗ «Вымпел» - Заемщик.
Предмет Соглашения:
1.В п. 4.5 Договора словосочетание: «- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п. п. 8.1.1, 8.2.1 Договора;» заменить на словосочетание: «- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п. п. 8.1.1, 8.2.1, 8.2.22 – 8.2.24 Договора;».
2.Дополнить третий абзац п. 6.1 Договора текстом в следующей редакции:
«Задолженность по кредиту (основному долгу) также становится срочной к погашению полностью или частично (в размере поступивших денежных средств) при зачислении на расчетный счет Заемщика в Банке1 (далее – «Иной уполномоченный банк») для осуществления расчетов по Госконтракту (далее – «Отдельный счет в Ином уполномоченном банке»).
3.Дополнить первый абзац п. 6.1.1 Договора текстом следующего содержания:
«После открытия Заемщиком Отдельного счета в ином уполномоченном банке в вышеуказанный расчет денежных средств, находящихся на отдельном счете Заемщика, включаются денежные средства как на отдельном счете Заемщика № 40706810900020000581, открытом у Кредитора, так и на Отдельном счете в Ином уполномоченном банке.».
4.Дополнить п. 7.1.7.9 Договора ссылками на п.п. 8.2.20-8.2.27 Договора.
5.Изложить п.п. 7.1.7.12-7.1.7.13 Договора в следующей редакции:
«7.1.7.12. Внесения изменений в Госконтракт, предусматривающих осуществление расчетов по данному Госконтракту через счета Заемщика, открытые в других банках либо в других филиалах Банка1, если эти действия осуществлены без письменного согласия Кредитора (за исключением изменений, обусловленных передачей Госконтракта в Иной уполномоченной банк в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее – «Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ»).
7.1.7.13. Перечисления выручки, причитающейся Заемщику по Госконтракту, на счета Заемщика, открытые в других банках либо в других филиалах Банка 1 (за исключением случаев, обусловленных передачей Госконтракта в Иной уполномоченный банк в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ) и/или осуществления расчетов по Госконтракту с использованием векселей и/или путем проведения взаимозачетов, если эти действия осуществлены без письменного согласия Кредитора.».
6.Дополнить п. 8.2.12 Договора текстом следующего содержания:
«Обеспечить перевод средств с Отдельного счета в Ином уполномоченном банке:
- в виде прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении Госконтракта и предусмотренном его условиями, после исполнения Госконтракта (в том числе частичного), предоставления Иному уполномоченному банку Госконтракта/заверенной уполномоченным лицом и печатью Заемщика копии Госконтракта с указанием размера прибыли по Госконтракту в абсолютном или относительном выражении и/или иного документа, удовлетворяющего Иной уполномоченный банк и соответствующего требованиям законодательства;
и/или
- на возмещение (компенсацию) понесенных Заемщиком за счет собственных средств расходов на исполнение Госконтракта, после предоставления Иному уполномоченному банку документа(ов), удовлетворяющего(их) Иной уполномоченный банк и соответствующего(их) требованиям законодательства, с указанием размера денежных средств на возмещение (компенсацию) ранее понесенных затрат по Госконтракту;
и/или
- в связи с закрытием Отдельного счета в Ином уполномоченном банке после получения Иным уполномоченным банком от Госзаказчика уведомления об исполнении Госконтракта
только на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора.
При этом в случае перечисления вышеуказанных средств в платежных документах в обязательном порядке указывается характер направляемых средств (прибыль по Госконтракту / частичное исполнение Госконтракта / возмещение (компенсация) понесенных Заемщиком за счет собственных расходов на исполнение Госконтракта / средства в связи с закрытием Отдельного счета в Ином уполномоченном банке).».
7.Дополнить п. 8.2.14 Договора текстом следующего содержания:
«После открытия Заемщиком Отдельного счета в Ином уполномоченном банке уведомить Кредитора о произведенных с Отдельного счета в Ином уполномоченном банке операциях по оплате продукции/работ/услуг, используемых также для исполнения других государственных контрактов/контрактов в рамках исполнения гособоронзаказа (оптовые закупки), перечислениях заработной платы, не относящейся исключительно к затратам на исполнение Госконтракта и иных аналогичных расчетов в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты совершения указанного перечисления и предоставить в указанный срок документы, удовлетворяющие Кредитора, подтверждающие достаточность средств для исполнения Госконтракта и погашения обязательств перед Кредитором.
При выявлении Кредитором факта недостаточности средств для исполнения Госконтракта и/или недостаточности источников погашения задолженности, Заемщик обязан предоставить подтверждение наличия иных, удовлетворяющих Кредитора, источников исполнения Госконтракта и/или погашения задолженности по Договору в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления письменного запроса Кредитора.».
8.Дополнить Статью 8 Договора п.п. 8.2.20 – 8.2.27 в следующей редакции:
«8.2.20 В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия Отдельного счета в Ином уполномоченном банке представить Кредитору информацию о номере и дате открытия указанного Отдельного счета в Ином уполномоченном банке.
8.2.21. Ежемесячно не позднее 5 (Пятого) рабочего дня каждого месяца предоставлять Кредитору выписки с Отдельного счета в Ином уполномоченном банке за период с первого по последнее число календарного месяца, предшествующего месяцу предоставления выписки.
8.2.22. В случае списания денежных средств по Госконтракту с Отдельного счета в Ином уполномоченном банке на расчетный счет Заемщика в другом банке (не у Кредитора (за исключением оплаты расходов в соответствии с подпунктом «з» пункта 2 части 1 статьи 8.3 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275 ФЗ)) направить данные средства в полном объеме на погашение основного долга по Договору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного уведомления Кредитора (включительно).
8.2.23 В случае изменения порядка расчетов по Госконтракту в период действия Договора в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и, как следствие, перечисления денежных средств (выручки), являющихся источником погашения основного долга по Договору, на счет в другом банке/Федеральном казначействе Заемщик обязан направить данные средства на погашение основного долга по Договору в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты указанного перечисления денежных средств на счет в другом банке/Федеральном казначействе. В случае, если в связи со специальным режимом счета, открытого для проведения расчетов по Госконтракту, и/или иными требованиями законодательства Российской Федерации осуществить соответствующее погашение основного долга по Договору в указанный срок и в указанном объеме не представляется возможным, Заемщик обязан письменно уведомить Кредитора о данном факте в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты перечисления денежных средств (выручки), являющихся источником погашения основного долга по Договору, на счет в другом банке/Федеральном казначействе (за исключением изменений, обусловленных передачей Госконтракта в Иной уполномоченной банк в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ). Кредитор с учетом данного обращения устанавливает новый срок для исполнения указанной в настоящем пункте обязанности путем заключения дополнительного соглашения к Договору, при этом ранее установленное обязательство не считается нарушенным в случае соответствия обоснований, приведенных Заемщиком, условиям проведения операций по счету со специальным режимом использования и/или требованиям законодательства Российской Федерации.
8.2.24. В случае изменения законодательства Российской Федерации в части условий проведения операций по счету, открытому для проведения расчетов по Госконтракту и имеющему специальный режим использования, позволяющих осуществить погашение основного долга по Договору ранее установленных Договором сроков, Заемщик обязан направить на погашение основного долга по Договору денежные средства по Госконтракту в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений в законодательство Российской Федерации (при наличии соответствующих средств на счете на дату вступления в силу изменений в законодательство Российской Федерации)/в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления соответствующих средств на указанный счет (при отсутствии средств на счете на дату вступления в силу изменений в законодательство Российской Федерации). В случае, если в соответствии с измененными условиями проведения операций по указанному счету осуществить погашение основного долга в соответствующий срок и в соответствующем объеме не представляется возможным, Заемщик обязан письменно уведомить Кредитора о данном факте в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации (при наличии соответствующих средств на счете на дату вступления в силу изменений в законодательство Российской Федерации)/в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления соответствующих средств на указанный счет (при отсутствии средств на счете на дату вступления в силу изменений в законодательство Российской Федерации). Кредитор с учетом данного обращения устанавливает новый срок для исполнения указанной в настоящем пункте обязанности путем заключения дополнительного соглашения к Договору, при этом ранее установленное обязательство не считается нарушенным в случае соответствия обоснований, приведенных Заемщиком, требованиям законодательства Российской Федерации в части условий проведения операций по счету, открытому для проведения расчетов по Госконтракту и имеющему специальный режим использования.
8.2.25. При наступлении обстоятельств, соответствующих положениям Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ для перечисления средств с Отдельного счета в Ином уполномоченном банке, на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, инициировать получение/оформление документов для осуществления указанной операции перечисления средств в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты наступления указанных обстоятельств.
8.2.26. В срок не позднее рабочего дня, следующего за датой получения/оформления подтверждающих документов, позволяющих в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ осуществить перечисление средств, являющихся источниками погашения задолженности по Договору, с Отдельного счета в Ином уполномоченном банке, на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, уведомить Кредитора о получении/оформлении указанных документов.
8.2.27. Перечислить средства с Отдельного счета в Ином уполномоченном банке, на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения/оформления подтверждающих документов, позволяющих в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ осуществить указанное перечисление средств, являющихся источниками погашения задолженности по Договору.».
9.Изложить п. 12.7 Договора в следующей редакции:
«12.7. Кредитор направляет в бюро кредитных историй информацию о Заемщике, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.».
10. Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
По десятому вопросу повестки дня:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования для голосования на внеочередном общем собрании акционеров) Общества: 19 марта 2021 года в 08 часов 30 минут по местному времени.
3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, Совет директоров либо могут быть сданы в Общество путем опускания в урну для голосования, установленную по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О последующем одобрении взаимосвязанной крупной сделки – Дополнительного соглашения №7 от 03.11.2020 к Договору №7801 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.07.2016 между Банком 1 и Обществом.
2. О последующем одобрении взаимосвязанной крупной сделки – Дополнительного соглашения №5 от 02.11.2020 к Договору №7802 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.07.2016 между Банком 1 и Обществом.
3. О последующем одобрении взаимосвязанной крупной сделки – Дополнительного соглашения №6 от 03.11.2020 к Договору №7802 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.07.2016 между Банком 1 и Обществом.
4. Об одобрении взаимосвязанной крупной сделки – Дополнительного соглашения №7 к Договору №7802 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.07.2016 между Банком 1 и Обществом.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
В рамках подготовки к внеочередному общему собранию акционеров Общества:
1. Определить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 23 февраля 2021 года.
2. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к Протоколу.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 18 февраля 2021 года.
3. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к Протоколу.
4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 4 к Протоколу.
5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
1) договор №7801 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.07.2016 между Банком 1 и Обществом;
2) дополнительное соглашение №7 от 03.11.2020 к Договору №7801 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.07.2016 между Банком 1 и Обществом;
3) договор №7802 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.07.2016 между Банком 1 и Обществом;
4) дополнительное соглашение №5 от 02.11.2020 к Договору №7802 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.07.2016 между Банком 1 и Обществом;
5) дополнительное соглашение №6 от 03.11.2020 к Договору №7802 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.07.2016 между Банком 1 и Обществом;
6) дополнительное соглашение №7 к Договору №7802 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.07.2016 между Банком 1 и Обществом;
7) заключение о крупных сделках;
8) рекомендации Совета директоров;
9) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
10) бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, будет проводиться в период с 26.02.2021 года по 18.03.2021 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 19.03.2021 с 08 часов 00 минут до 08 часов 30 минут по местному времени по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2021 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования)
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 12 февраля 2021 года № 02/21
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Представитель по доверенности (доверенность от 16.12.2020 № 272) – Корпоративный секретарь АО «ССЗ «Вымпел», К.В. Кузьмина
3.2. Дата: 12.02.2021