Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
10.10.2013 14:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 ГОЛОСОВ,

«ПРОТИВ» - НЕТ,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 ГОЛОСОВ,

«ПРОТИВ» - НЕТ,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 ГОЛОСОВ,

«ПРОТИВ» - НЕТ,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 ГОЛОСОВ,

«ПРОТИВ» - НЕТ,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 ГОЛОСОВ,

«ПРОТИВ» - НЕТ,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1. Ликвидировать филиал Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» - «Сдаточная база АО Судостроительный завод «Вымпел», место нахождения филиала: 98100, Украина, г. Феодосия, в/ч 09882, АР Крым».

2. Внести следующие изменения в Устав Общества:

- исключить из перечня филиалов и представительств Устава ОАО «ССЗ «Вымпел» пункт 6.5. следующего содержания:

«Общество имеет следующие филиалы: Сдаточная база АО Судостроительный завод «Вымпел», место нахождения филиала: 98100, Украина, г. Феодосия, в/ч 09882, АР Крым».

По второму вопросу повестки дня:

Открыть представительство Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в Украине и определить его место нахождения по адресу: 99014, Украина, Крымская область, г. Севастополь, наб. Рыбпорта, 16.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о представительстве Открытого акционерного общества «Судостроительного завода «Вымпел» в Украине.

По четвертому вопросу повестки дня:

Назначить директором представительства Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в Украине - Миронова Сергея Вячеславовича.

По пятому вопросу повестки дня:

1. Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», читать пункт 6.5. Устава в следующей редакции:

«Общество имеет следующие представительства:

Представительство открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в Украине, место нахождения представительства: 99014, Украина, Крымская область, г. Севастополь, наб. Рыбпорта, 16.

Общество не имеет филиалов».

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией филиала и аккредитацией представительства в Украине, в том числе обеспечить регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 09 октября 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования от 10 октября 2013 года, протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "10" октября 2013 г.