Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
04.03.2019 10:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.13 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов незаинтересованных в сделке членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов незаинтересованных в сделке членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1. Принять предложения акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:

- Общества с ограниченной ответственностью «ТКХ-Инвест», являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2-х процентов голосующих акций АО «ССЗ «Вымпел», поступившие в АО «ССЗ «Вымпел» в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

- Общества с ограниченной ответственностью «ТКХ-Групп», являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2-х процентов голосующих акций АО «ССЗ «Вымпел», поступившие в АО «ССЗ «Вымпел» в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по итогам 2018 года следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.

3. О распределении чистой прибыли АО «ССЗ «Вымпел» по результатам деятельности за 2018 год.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.

5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

6. Об избрании членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».

8. Об утверждении аудитора АО «ССЗ «Вымпел».

9. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».

По второму вопросу повестки дня:

1. Принять предложения акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:

– Общества с ограниченной ответственностью «ТКХ-Инвест», являющегося в совокупности владельцем не менее чем двух процентов голосующих акций АО «ССЗ «Вымпел», поступившие в АО «ССЗ «Вымпел» в порядке и в сроки, предусмотренные Уставом АО «ССЗ «Вымпел» (Приложение № 1).

– Общества с ограниченной ответственностью «ТКХ-Групп», являющегося в совокупности владельцем не менее чем двух процентов голосующих акций АО «ССЗ «Вымпел», поступившие в АО «ССЗ «Вымпел» в порядке и в сроки, предусмотренные Уставом АО «ССЗ «Вымпел» (Приложение № 2).

2. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по итогам 2018 года следующих кандидатов:

- Дмитриев Владимир Геннадьевич;

- Акоева Мария Геннадьевна;

- Антонов Сергей Павлович;

- Гончаров Олег Александрович;

- Ненюков Михаил Юрьевич;

- Привалов Аркадий Викторович;

- Скачков Павел Алексеевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 марта 2019 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 марта 2019 года, протокол № 05.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО «ССЗ «Вымпел», О. А. Гончаров

3.2. Дата: 04 марта 2019 года