Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
13.02.2019 17:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.13 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов незаинтересованных в сделке членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов незаинтересованных в сделке членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов незаинтересованных в сделке членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов незаинтересованных в сделке членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) обязательств по Договору займа № 3 между АО «ССЗ «Вымпел» (Займодавец) и ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (Заемщик) в размере 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей (далее по тексту – Сумма займа), а также проценты за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) в размере 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых.

По второму вопросу повестки дня:

Одобрить заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее - ООО «МСПП») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа № 3 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Займодавец - АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);

Заемщик - ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196).

Предмет договора - По договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размере 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей (далее по тексту – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа, а также уплатить проценты за пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.

Процентная ставка - Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) составляет 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых.

Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займа (части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.

Срок предоставления займа - Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займа подлежат возврату Займодавцу в срок до 31 декабря 2020 года.

Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлять Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавца документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.

В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, а также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункта 2.3. Договора, Займодавец вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов.

Цель предоставления займа: Договор заключен с условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем):

- Осуществление платежей по договору лизинга 2017/Л-21/12-01 от 25 декабря 2017 г., заключенного между ЗАО «Гознак-лизинг» и ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки»;

- Оплата текущих расходов Заемщика при осуществлении обычной хозяйственной деятельности.

Порядок предоставления займа - Займодавец предоставляет Заемщику Сумму займа полностью либо частями в соответствии с заявками Заемщика в течение 10 календарных дней с даты поступления заявки.

Днем предоставления Суммы займа (части Суммы займа) Заемщику считается день поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

Сумма Займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца.

Санкции по Договору - В случае просрочки исполнения обязательства в части возвращения суммы займа на эту сумму подлежат уплате проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке и размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата Займодавцу.

Срок действия Договора - Договор вступает в силу и считается заключенным с даты перечисления Суммы займа на расчетный счет Заемщика. В случае выдачи Займодавцем части Суммы займа Договор считается заключенным на фактически выданную часть Суммы займа. В случае последующей выдачи Заемщиком части Суммы займа Договор считается заключенным в отношении последующих выданных сумм с момента их фактической выдачи.

Договор прекращает свое действие при выполнении Сторонами всех условий Договора и полного завершения расчетов.

Все остальные условия в соответствии с Договором.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

− АО «Судостроительный завод «Вымпел» − контролирующее лицо ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки».

По третьему вопросу повестки дня:

Рекомендовать управляющей организации АО «ССЗ «Вымпел» - АО «Концерн «Калашников», выполняющей функции единоличного исполнительного органа АО «ССЗ «Вымпел», в лице генерального директора Дмитриева В.Г., в соответствии с пп. 23 п. 8.2. статьи 8 Устава ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки», принять следующее решение единственного участника ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки»:

Дать согласие на совершение ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» крупной сделки – заключение Договора займа № 3 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Займодавец - АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);

Заемщик - ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196).

Предмет договора - По договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размере 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей (далее по тексту – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа, а также уплатить проценты за пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.

Процентная ставка - Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) составляет 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых.

Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займа (части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.

Срок предоставления займа - Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займа подлежат возврату Займодавцу в срок до 31 декабря 2020 года.

Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлять Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавца документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.

В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, а также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункта 2.3. Договора, Займодавец вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов.

Цель предоставления займа: Договор заключен с условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем):

- Осуществление платежей по договору лизинга 2017/Л-21/12-01 от 25 декабря 2017 г., заключенного между ЗАО «Гознак-лизинг» и ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки»;

- Оплата текущих расходов Заемщика при осуществлении обычной хозяйственной деятельности.

Порядок предоставления займа - Займодавец предоставляет Заемщику Сумму займа полностью либо частями в соответствии с заявками Заемщика в течение 10 календарных дней с даты поступления заявки.

Днем предоставления Суммы займа (части Суммы займа) Заемщику считается день поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

Сумма Займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца.

Санкции по Договору - В случае просрочки исполнения обязательства в части возвращения суммы займа на эту сумму подлежат уплате проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке и размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата Займодавцу.

Срок действия Договора - Договор вступает в силу и считается заключенным с даты перечисления Суммы займа на расчетный счет Заемщика. В случае выдачи Займодавцем части Суммы займа Договор считается заключенным на фактически выданную часть Суммы займа. В случае последующей выдачи Заемщиком части Суммы займа Договор считается заключенным в отношении последующих выданных сумм с момента их фактической выдачи.

Договор прекращает свое действие при выполнении Сторонами всех условий Договора и полного завершения расчетов.

Все остальные условия в соответствии с Договором.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить организационную структуру акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2019 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2019 года, протокол № 04.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО «ССЗ «Вымпел», О. А. Гончаров

3.2. Дата: 13.02.2019