Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
17.12.2019 16:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 декабря 2019 года (в форме заочного голосования).

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 декабря 2019 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по договору субподряда № 430/5-5 от 26.07.2018 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субподряда № 430/5-5 от 26.07.2018 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».

3. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по договору субподряда № 68Д-18 от 21.08.2018 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субподряда № 68Д-18 от 21.08.2018 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».

5. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по договору субподряда № 74Д-18 от 10.10.2018 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субподряда № 74Д-18 от 10.10.2018 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».

7. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по договору субподряда № 75Д-18 от 31.10.2018 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субподряда № 75Д-18 от 31.10.2018 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».

9. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по договору субподряда № 89Д-18 от 12.11.2018 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субподряда № 89Д-18 от 12.11.2018 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».

11. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по договору субподряда № 94Д-18 от 30.11.2018 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субподряда № 94Д-18 от 30.11.2018 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».

13. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по договору субподряда № 465/01-34 от 13.12.2018 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субподряда № 465/01-34 от 13.12.2018 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».

15. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по Соглашению о предоставлении поручительства.

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о предоставлении поручительства.

17. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по Соглашению о предоставлении поручительства.

18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о предоставлении поручительства.

19. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по Соглашению о предоставлении поручительства.

20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о предоставлении поручительства.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО "ССЗ "Вымпел", О.А. Гончаров

3.2. Дата: 17.12.2019