Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
24.04.2018 15:46


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел». В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.13 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О внесении предложения общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» и определении формы, даты, места и времени его проведения.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», и других вопросах, отнесенных к компетенции Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» принять решение по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ССЗ «Вымпел» управляющей организации - АО «Концерн «Калашников» ОГРН 1111832003018 ИНН 1832090230 Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, 3.

По второму вопросу повестки дня:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Определить:

Форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» - заочное голосование.

Дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» – 28 мая 2018

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 152 912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ССЗ «Вымпел» по Договору управляющей организации - АО «Концерн «Калашников»

По четвертому вопросу повестки дня:

Определить:

Дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» - 03 мая 2018г.

Порядок сообщения акционерам АО «ССЗ «Вымпел» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее 07 мая 2018г. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

Проект Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» управляющей организации акционерное общество «Концерн Калашников»

Проект решения по вопросу, включенному в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», могут ознакомится в период с 08 мая по 28 мая 2018г.г (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2018 года, протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: 24 "апреля" 2018 г.