Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам № 1-13 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1 По вопросу № 1 повестки дня:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел».
Определить:
способ принятия решений общим собранием акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» – заседание, которое совмещается с заочным голосованием;
возможность дистанционного участия в годовом заседании общего собрания акционеров – отсутствует;
дату проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел»: 27 июня 2025 г.;
время проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел»: 14 часов 00 минут;
дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 г.;
место проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел»: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д.4;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел»: 12 часов 00 минут;
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел»: 152912, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д.4
способ подписания заполненных бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств отсутствует.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня:
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ССЗ «Выпел»: 03 июня 2025 г.
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел»:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета общества.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров общества.
Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Вопрос № 6: Назначение аудиторской организации.
2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» и направления бюллетеней для голосования: направить сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» и бюллетени для голосования регистрируемым почтовым отправлением не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации.
2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел»:
годовой отчет общества за 2024 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2024 год;
аудиторское заключение; заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год;
заключение внутреннего аудита;
сведения о кандидатах в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества;
сведения об аудиторской организации на 2025 год;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания/до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
отчет о заключенных обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
рекомендации Совета директоров общества по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
проекты решений годового общего собрания акционеров общества по вопросам повестки дня;
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 06 июня 2025 г. по 27 июня 2025 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местонахождению общества.
Указанную(ые) информацию (материалы), полностью или частично, общество вправе размещать на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.vympel-rybinsk.ru/.
Также по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня:
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» согласно приложению № 1.
2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня:
Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» - Земскову Любовь Сергеевну.
2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня:
Возложить функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» на регистратора общества - АО ВТБ Регистратор.
2.2.9. По вопросу № 9 повестки дня:
1.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «ССЗ «Вымпел» от 14 мая 2025 г. по итогам деятельности за 2024 год.
Принимая во внимание выводы и рекомендации, изложенные в заключении Ревизионной комиссии, поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ССЗ «Вымпел» в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров общества представить Ревизионной комиссии ПАО «ССЗ «Вымпел» план с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации в целях исполнения рекомендаций, указанных в заключении Ревизионной комиссии.
1.2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ССЗ «Вымпел» за 2024 год согласно приложению № 2.
1.3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ССЗ «Вымпел» за 2024 год согласно приложению № 3.
2.2.10. По вопросу № 10 повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО ССЗ «Вымпел» прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 1 754 890 187 рублей 13 копеек по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2024 год не начислять и не выплачивать.
2.2.11. По вопросу № 11 повестки дня:
Выдвинуть кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Пачоли» (ОГРН 1027739428716) к назначению аудиторской организацией ПАО «ССЗ «Вымпел» на 2025 год.
2.2.12. По вопросу № 12 повестки дня:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ССЗ «Вымпел» в размере не более 1 048 111 рублей 72 копеек, включая НДС, при условии назначения аудиторской организацией Общества с ограниченной ответственностью «Пачоли».
2.2.13. По вопросу № 13 повестки дня:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «ССЗ «Вымпел» в 2024 сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно приложению № 4.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2025.
2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2025 года, протокол № 07/25.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», государственный регистрационный номер 1-01-03493-А от 28.12.2005, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03493-А-001D от 26.10.2020.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель по корпоративной работе и управлению имуществом
3.2. Дата: 27.05.2025